惠州德赛西威车辆电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决定公示

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惠州德赛西威车辆电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决定公示

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

惠州德赛西威车辆电子股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第五次会议通告于2024年12月13日以电子邮件方式发送，并且于2024年12月17日以现场及通讯表决形式举办。本次会议由董事长高大棚老先生集结并主持，需到执行董事9人，实到9人，在其中执行董事姜捷老先生和李兵兵先生以通信方式参与。此次会议的集结和举办合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》的相关规定。

二、会议审议状况

（一）表决通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：9票赞同，0票反对，0票放弃。表决结果：根据

具体内容详见公司在同一天在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的企业《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公示序号：2024-076）。

（二）表决通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司本次回购注销一部分限制性股票的事宜符合法律、行政规章、行政法规、行政规章、企业章程、此次股权激励方案等的有关规定。

表决结果：9票赞同，0票反对，0票放弃。表决结果：根据

具体内容详见公司在同一天在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的企业《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公示序号：2024-077）。

（三）表决通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

由于公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授于但还没有解除限售的限制性股票，公司股本和注册资金将产生变化，对《公司章程》协议条款进行修订，并授权董事会及相关人员申请办理公司变更与办理备案相关的事宜。

表决结果：9票赞同，0票反对，0票放弃。表决结果：根据

具体内容详见公司在同一天在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的企业《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公示序号：2024-080）。

（四）表决通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

关联董事高大棚、杨海、姜捷、李兵兵回避表决。

表决结果：5票赞同，0票反对，4票逃避。0票放弃。表决结果：根据

具体内容详见公司在同一天在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的企业《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2024-078）。

（五）表决通过《关于公司2025年度对外担保预计额度的议案》

为了满足一部分分公司日常运营和业务发展的必须，企业2025本年度为部分分公司给予担保额度累计总额不超过30,000万余元（含等价外汇），与此同时董事会提请股东大会授权公司财务总监履行与申请综合授信、贷款、承兑汇票贴现、项目贷款等股权融资相关事宜有关担保决定权并签订有关合同文本。此次贷款担保预估存有对负债率高于70%的提供担保的情况，因而有待提交公司股东大会审议。此次对外开放担保额度期限为自股东大会审议通过的时候起，到下本年度决议对外开放担保额度预计的股东会举办之日起计算，2025年对外提供的贷款担保任一时点不能超过股东大会审议通过的担保额度。

表决结果：9票赞同，0票反对，0票放弃。表决结果：根据

具体内容详见公司在同一天在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的企业《关于公司2025年度对外担保预计额度的公告》（公示序号：2024-079）。

（六）表决通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞同，0票反对，0票放弃。表决结果：根据

具体内容详见公司在同一天在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的企业《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-081）。

打算把上述第（二）至（五）项提案报请股东会进行审议。

三、备查簿文档

企业第四届董事会第五次会议决定。

特此公告！

惠州德赛西威车辆电子股份有限公司股东会

2024年12月17日

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惠州德赛西威车辆电子股份有限公司

第四届职工监事第五次会议决定公示

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

惠州德赛西威车电子股份有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第五次会议通告于2024年12月13日以电子邮件方式发送，并且于2024年12月17日以现场及通信方式举办。本次会议由企业监事长余孝海先生集结并主持，需到公司监事3人，实到3人，在其中公司监事夏志武、余孝海先生以通信方式参与。此次会议的集结和举办合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》的相关规定。

二、会议审议状况

（一）表决通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票放弃。表决结果：根据

审核确认，监事会认为：依据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，企业2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售标准均达成一致。职工监事对此次解除限售的激励对象人员名单进行核实后，觉得本次拟解除限售的788名激励对象的解除限售资质合理合法、合理，允许企业为符合要求的激励对象申请办理第二个解除限售期解除限售相关的事宜。

具体内容详见公司在同一天在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公示序号：2024-076）。

（二）表决通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

审核确认，监事会认为：由于2名激励对象个人原因已离职，不再符合《激励计划》所规定的激励对象范畴，和3名激励对象因个人层面绩效考评未达标。因而公司拟回购注销其已获授但还没有解除限售的限制性股票总计10,133股。

之上复购事宜合乎《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的需求以及公司《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，因而，允许董事会本次回购注销部份员工持股计划事宜。该议案有待企业股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票放弃。表决结果：根据。

具体内容详见公司在同一天在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公示序号：2024-077）。

三、备查簿文档

企业第四届职工监事第五次会议决定。

特此公告！

惠州德赛西威车辆电子股份有限公司职工监事

2024年12月17日

证券代码：002920 股票简称：德赛西威 公示序号：2024-076

惠州德赛西威车辆电子股份有限公司

有关2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的通知

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、此次合乎解除限售要求的激励对象：788人；

2、此次合乎解除限售总数：1,639,823股，占现阶段发售公司总股本的0.2955%；

3、此次解除限售的限制性股票在有关相关手续完了、上市流通前，企业将发布相关提示性公告，敬请投资者留意。

惠州德赛西威车辆电子股份有限公司（下称“企业”）于2024年12月17日举行了第四届董事会第五次会议和第四届职工监事第五次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现就相关知识公告如下：

一、2021年限制性股票激励计划已履行相应审批流程及执行情况

（一）2021年限制性股票激励计划已履行相应审批流程

1、2021年8月31日，企业第三届董事会第三次会议审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，企业第三届监事会第三次会议审议通过以上相关提案。公司独立董事就本次股权激励方案是否有利于企业的稳定发展及存不存在损害公司及全体股东利益的情形发布了独立意见。

2、2021年11月4日，公司收到惠州市人民政府国有资产经营管委会（下称“惠州国资公司”）开具的《关于同意市德赛西威汽车电子股份有限公司实施2021年限制性股票股权激励计划的批复》（惠市国有资本函〔2021〕149号），惠州国资公司拟同意企业制订的《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》。

3、2021年11月5日根据企业内部发布企业《2021年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单》，将企业本次拟激励对象名单及岗位予以公布，公示时间为2021年11月5日至2021年11月14日。在公示期内，公司监事会没有收到所有人对本次拟激励对象所提出的质疑。2021年11月16日，企业公布了《监事会关于2021年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2021年11月22日，2021年第三次股东大会决议决议并获得了《〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《公司2021年限制性股票激励计划管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021年11月23日，企业公布了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年11月26日，企业第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对于此事发布了独立意见，觉得激励对象法律主体合理合法、合理，确立的授予日符合相关规定。

6、2021年12月24日，企业公布了《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，到此，企业已经完成2021年限制性股票激励计划的授于登记工作，该批次授于注册登记的限制性股票的上市日期为2021年12月29日。

7、2022年6月22日，企业第三届董事会第十一次会议第三届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对于此事发布了独立意见。

8、2022年7月8日，企业2022年第三次临时性股东大会审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，允许企业回购注销14名激励对象合计持有的7.60亿港元已获授但还没有解除限售的限制性股票。2023年2月9日，公司已经按规定办理完成以上回购注销事宜。

9、2023年8月16日，企业第三届董事会第十九次会议第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对于此事发布了独立意见。2023年9月1日，企业2023年第三次临时性股东大会审议通过了以上提案。2023年11月7日，公司已经按规定办理完成以上回购注销事宜。

10、2023年12月22日，企业第三届董事会第二十一次会议第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对于此事发布了独立意见。

11、2024年8月20 日，企业第四届董事会第二次会议和第四届职工监事第二次会议审议通 过去了《关于调整 2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。2024年9月5日公司召开2024年第三次股东大会决议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激 励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。2024年11月25日，公司已经按规定办理完成以上回购注销事宜。

12、2024年12月17日，企业第四届董事会第五次会议和第四届职工监事第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

（二）2021年限制性股票激励计划授于备案状况

1、授予日：2021年11月26日

2、授于备案总数：527.40亿港元

3、授于备案总数：848人

4、授予价格：48.03元/股

5、本激励计划授于的限制性股票在各个激励对象之间的分配原则如下表所示：

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二、此次开展的股权激励方案与已披露的股权激励计划差别说明

此次开展的激励计划内容和已披露的激励计划不有所不同。

三、第二个解除限售期解除限售条件成就的情况说明

（一）第二个解除限售期将要期满的解释

结合公司《2021年限制性股票激励计划》（下称“《激励计划》”、“此次激励计划”）的相关规定，第二个解除限售期自员工持股计划备案进行的时候起36个月后的第一个工作日起止证券登记进行的时候起48个月内的最后一个交易日当天止，解除限售比例是获授员工持股计划总数的1/3。

此次激励计划限制性股票的授于备案进行日是2021年12月29日，公司本次激励计划授于的限制性股票第二个限售期将在2024年12月28日期满。

（二）第二个解除限售期解除限售条件成就的解释

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总的来说，股东会认为公司本激励计划第二个解除限售期解除限售标准已造就，结合公司2021年第三次临时性股东大会授权，允许公司按照本激励计划有关规定为符合条件的 788名激励对象申请办理解除限售相关的事宜。

四、第二个解除限售期能解除限售的实际情况

（一）此次合乎解除限售要求的激励对象：788人；

（二）此次合乎解除限售总数：1,639,823股，占现阶段发售公司总股本的0.2955%；

（三）此次约束性股票解除限售及上市流通详情如下：

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注：1、以上中“获授股票数”不包括2021年限制性股票激励计划已离职员工获授但已经回购注销的限制性股票；“剩下未解除限售总数”不包括此次不符解除限售标准拟后面销户的限制性股票。

2、以上激励对象里的执行董事、高管人员，其所持约束性股票解除限售后，将依据《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规规定实行。

五、职工监事建议

参会公司监事觉得：依据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，企业2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售标准均达成一致。职工监事对此次解除限售的激励对象人员名单进行核实后，觉得本次拟解除限售的788名激励对象的解除限售资质合理合法、合理，允许企业为符合要求的激励对象申请办理第二个解除限售期解除限售相关的事宜。

六、独立财务顾问汇报总结性建议

截止到独立财务顾问汇报出具日，此次激励计划拟解除限售的激励对象均根据公司2021年限制性股票激励计划所规定的解除限售所必须符合的前提条件，此次解除限售取得了必需许可的和授权，合乎《公司法》《证券法》《管理办法》《工作指引》以及公司2021年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

七、法律服务合同总结性建议

国浩律师（深圳市）公司为公司关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就事宜出示法律服务合同，觉得：

截至本法律服务合同出示之时，公司本次开启已经获得目前必需许可的和授权；此次开启的相关事项合乎《管理办法》《激励计划》的相关规定，有待根据相关规定就本次开启申请办理涉及手续，并履行相应的信息披露义务。

八、备查簿文档

1、第四届董事会第五次会议决定；

2、第四届职工监事第五次会议决定；

3、上海市荣正企业咨询服务（集团公司）有限责任公司有关惠州德赛西威车辆电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事宜之独立财务顾问汇报；

4、国浩律师（深圳市）公司有关惠州德赛西威车辆电子股份有限公司有关2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部份员工持股计划之法律服务合同。

特此公告。

惠州德赛西威车辆电子股份有限公司

股东会

2024年12月17日

证券代码：002920 股票简称：德赛西威 公示序号：2024-077

惠州德赛西威车辆电子股份有限公司

有关回购注销一部分限制性股票的公示

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州德赛西威车辆电子股份有限公司（下称“企业”）于2024年12月17日举行了第四届董事会第五次会议和第四届职工监事第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现就相关知识公告如下：

一、企业2021年限制性股票激励计划已履行相应审批流程

（一）2021年8月31日，企业第三届董事会第三次会议审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，企业第三届监事会第三次会议审议通过以上相关提案。公司独立董事就本次股权激励方案是否有利于企业的稳定发展及存不存在损害公司及全体股东利益的情形发布了独立意见。

（二）2021年11月4日，公司收到惠州市人民政府国有资产经营管委会（下称“惠州国资公司”）开具的《关于同意市德赛西威汽车电子股份有限公司实施2021年限制性股票股权激励计划的批复》（惠市国有资本函〔2021〕149号），惠州国资公司拟同意企业制订的《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》。

（三）2021年11月5日根据企业内部发布企业《2021年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单》，将企业本次拟激励对象名单及岗位予以公布，公示时间为2021年11月5日至2021年11月14日。在公示期内，公司监事会没有收到所有人对本次拟激励对象所提出的质疑。2021年11月16日，企业公布了《监事会关于2021年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2021年11月22日，2021年第三次股东大会决议决议并获得了《〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《公司2021年限制性股票激励计划管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021年11月23日，企业公布了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2021年11月26日，企业第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对于此事发布了独立意见，觉得激励对象法律主体合理合法、合理，确立的授予日符合相关规定。

（六）2021年12月24日，企业公布了《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，到此，企业已经完成2021年限制性股票激励计划的授于登记工作，该批次授于注册登记的限制性股票的上市日期为2021年12月29日。

（七）2022年6月22日，企业第三届董事会第十一次会议第三届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对于此事发布了独立意见。

（八）2022年7月8日，企业2022年第三次临时性股东大会审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，允许企业回购注销14名激励对象合计持有的7.60亿港元已获授但还没有解除限售的限制性股票。2023年2月9日，公司已经按规定办理完成以上回购注销事宜。

（九）2023年8月16日，企业第三届董事会第十九次会议第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对于此事发布了独立意见。2023年9月1日，企业2023年第三次临时性股东大会审议通过了以上提案。2023年11月7日，公司已经按规定办理完成以上回购注销事宜。

（十）2023年12月22日，企业第三届董事会第二十一次会议第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对于此事发布了独立意见。

（十一）2024年8月20 日，企业第四届董事会第二次会议和第四届职工监事第二次会议审议通 过去了《关于调整 2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。2024年9月5日公司召开2024年第三次股东大会决议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激 励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。2024年11月25日，公司已经按规定办理完成以上回购注销事宜。

（十二）2024年12月17日，企业第四届董事会第五次会议和第四届职工监事第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《有关2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

二、本次回购价钱、复购缘故、数量和自有资金

（一）回购价格

由于企业2023年度股东大会已决议并且通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，以公司总股本555,006,100股为基准，向公司股东每10股派8.40人民币现钱（价税合计），且以上权益分派计划方案已实施完毕。结合公司《激励计划》的相关规定，公司在2024年8月20日举办企业第四届董事会第二次会议和第四届职工监事第二次会议，审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，回购价格调整至46.19元/股。因而，此次限制性股票的回购价格为46.19元/股。

（二）回购注销缘故

1、一部分激励对象辞职

由于2名激励对象个人原因已离职，不再符合《激励计划》所规定的激励对象范畴，公司拟回购注销其已获授但还没有解除限售的限制性股票总计7,667股。

2、个人层面缘故

由于3名激励对象因个人层面绩效考评未达标，公司拟回购注销其已获授但还没有解除限售的限制性股票总计2,466股。

（三）复购总数

此次回购注销的已获授但还没有解除限售的限制性股票总数总计10,133股。

（四）自有资金

本次回购资金来源为企业自筹资金。

三、此次回购注销后企业公司股权结构的变化情况

企业回购注销后，公司总股本由554,959,434股降至554,949,301股，企业公司股权结构变化如下所示：

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注：限购标准流通股本含2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售的股票数。

四、此次回购注销对公司的影响

此次回购注销部份员工持股计划事宜不会对公司的财务状况和经营销售业绩产生不利影响，不受影响企业2021年限制性股票激励计划的继续执行。企业将根据《会计准则》的相关规定对此次回购注销开展会计账务处理。

五、职工监事建议

公司本次回购注销一部分限制性股票的事宜合乎《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的需求以及公司《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，因而，允许董事会本次回购注销部份员工持股计划事宜。

六、法律服务合同总结性建议

国浩律师（深圳市）公司为本次回购注销部份员工持股计划事宜出示法律服务合同，觉得：

截至本法律服务合同出示之时，公司本次回购注销已经获得目前必需许可的和授权，有待执行企业股东大会审议程序流程；此次回购注销的相关事项合乎《管理办法》《激励计划》的相关规定，有待根据相关规定就本次回购注销申请办理涉及手续，并履行相应的信息披露义务。

七、备查簿文档

1、第四届董事会第五次会议决定；

2、第四届职工监事第五次会议决定；

3、国浩律师（深圳市）公司有关惠州德赛西威车辆电子股份有限公司有关2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部份员工持股计划之法律服务合同。

特此公告。

惠州德赛西威车辆电子股份有限公司

股东会

2024年12月17日

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惠州德赛西威车辆电子股份有限公司

关于企业2025本年度日常关联交易预估的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易基本概况

（一）关联方交易简述

惠州德赛西威车辆电子股份有限公司（下称“企业”）结合公司日常运营必须，预估2025本年度公司和富赛汽车电子产品有限责任公司、惠州德赛高精密构件有限责任公司、广东省弘景光学科技发展有限公司造成日常关联交易225,800.00万余元，关联方交易基本内容销售产品、劳务、购买原材料、接受服务等。

公司在2024年12月17日举行的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。以上提案早就在独董专业大会2024年第三次临时性会议审议通过，允许企业2025本年度日常关联交易预估的事宜，并同意将该议案提交公司董事会审议。该议案有待提交股东大会审议，其表决结果及逃避如下：

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（二）2025年预计日常关联交易类别和额度

企业：万余元

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（三）2024年1-11月日常关联交易实际发生状况

企业：万余元

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二、关联企业讲解和关联性

1、富赛汽车电子产品有限责任公司

（1）公司住所：长春汽车工业经济开发区东风大街7999号

（2）法人代表：甘先国

（3）注册资金：40,000.00万人民币

（4）业务范围：汽车零部件五金交电生产制造；车辆电子相关新产品研发、设计方案、生产制造、市场销售和售后服务；从业货物及技术性外贸业务；租赁服务、仓储租赁业务流程、智能制造系统，移动出行服务项目，智能互联系统与服务，大数据技术服务项目，基础软件服务项目，系统软件服务项目，车辆有关零部件、部件、模块产品销售（相关法律法规明令禁止进出口产品以外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（5）最近一期财务报表(截止到2024年9月30日)：

企业：万余元

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（6）与本公司的关联性：

富赛汽车电子产品有限公司为企业中外合资企业，董事高大棚、杨海和副总凌剑辉出任富赛汽车电子产品有限公司执行董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，以上企业与本公司组成关联性。

（7）履约情况剖析

富赛汽车电子产品有限公司公司和富奥汽车零部件有限责任公司和一汽股权投资基金（天津市）有限责任公司共同设立的合资企业，注册资金充裕，并不属于失信执行人。现阶段对企业的账款产生坏账损失的概率比较低，不可以履行合同的概率比较低。

2、惠州德赛高精密构件有限责任公司

（1）公司住所：惠州惠澳大路惠南科技产业基地金达路7号水北工业园区A7栋

（2）法人代表：黄杨树

（3）注册资金：6,450.00万人民币

（4）业务范围：各种塑料、五金制品、电子设备及电路板设计、生产制造、营销和提供技术服务，模具设计制造及产品组装，货物或技术进出口（明令禁止或涉及行政审批制度的商品和技术进出口以外），国外贸易。

（5）最近一期财务报表(截止到2024年9月30日)：

企业：万余元

■

（6）与本公司的关联性：

企业5%以上股东广东省德赛投资有限公司为惠州德赛高精密构件有限公司大股东。依据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，以上企业与本公司组成关联性。

（7）履约情况剖析：

关联企业依规存续期、生产经营情况正常的、财产稳步增长，过去履约能力优良，并不属于失信执行人。现阶段不会有没法向企业提供达标原料商品的概率，有较强的履约情况。

3、广东省弘景光学科技发展有限公司

（1）公司住所：中山广东省中山市勤业路27号

（2）法人代表：赵治平

（3）注册资金：4,766.00万人民币

（4）业务范围：产品研发、设计方案、生产制造、市场销售：摄像头及器械、摄像机、高清投影以及零件、汽车零配件以及相关软件管理系统、光学设备及眼镜片、光学摄像模组、挪动通信设备及零件、金属材料零配件、光电器件、图像处理识别预处理系统；货物及技术进出口（以上项目法律法规、政策法规明令禁止新项目以外；法律法规、政策法规限制新项目必须取得有关批准即可运营）。

（5）最近一期财务报表(截止到2024年9月30日)：

企业：万余元

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（6）与本公司的关联性

监事段拥政出任广东省弘景光学科技发展有限公司的执行董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，以上企业与本公司组成关联性。

（7）履约情况剖析

关联企业依规存续期、生产经营情况正常的、财产稳步增长，过去履约能力优良，并不属于失信执行人。现阶段不会有没法向企业提供达标原料商品的概率，有较强的履约情况。

三、关联方交易具体内容

公司为富赛汽车电子产品有限责任公司市场销售汽车零配件、给予研发服务和劳动服务、接纳租赁和劳动服务；惠州德赛高精密构件有限责任公司为公司经销商，主要向公司出售注塑产品；广东省弘景光学科技发展有限公司为公司经销商，主要向公司出售汽车电子产品原料。

对于企业与其他关联企业间的日常关联交易，企业严格执行了国家相关法律法规、法规及规范性文件的相关要求，以诚、公布、公平公正为准则进行具体商议，并同意将参考价格行情明确成交价，实际成交价、金额及内容以企业与其他关联企业签的合同为标准。

四、关联方交易目标和对上市公司的危害

公司和关联方的日常关联交易是企业业务发展和生产经营的必须，对于企业的生产经营是非常必要的，预计将来的生产经营中，有关日常关联交易还会持续。公司和关联方的日常关联交易属于正常的商业交易个人行为，定价政策为价格行情，具有公允性，并没有损害公司与非关系股东的利益。日常关联交易的实行不会对公司自觉性造成不利影响，企业不会因此对有关关联企业产生依赖。

五、独董专业会议决议

独董觉得此次企业2025本年度日常关联交易预估，都是基于公司和关联企业中间正常运营业务流程需要，属就在的商业行为，遵照市场化原则开展，此次预计的日常关联交易价钱遵照公平合理的定价政策，标价公允价值，不存在损害公司及非关系股东利益的情况，不能给企业的长期运营产生重要的不确定因素风险性。

因而，允许企业2025本年度日常关联交易预估的事宜，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查簿文档

1、企业第四届董事会第五次会议决定；

2、公司独立董事专业大会2024年第三次临时性会议决议。

特此公告！

惠州德赛西威车辆电子股份有限公司股东会

2024年12月17日

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惠州德赛西威车辆电子股份有限公司

关于企业2025本年度对外担保预估金额的公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒

由于被担保对象公司全资子公司Desay SV Automotive Europe GmbH负债率高于70%，请投资者充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

为了满足一部分分公司日常运营和业务发展的必须，企业2025本年度为部分分公司给予担保额度累计总额不超过30,000万余元（含等价外汇），与此同时董事会提请股东大会授权公司财务总监履行与申请综合授信、贷款、承兑汇票贴现、项目贷款等股权融资相关事宜有关担保决定权并签订有关合同文本。此次贷款担保预估存有对负债率高于70%的提供担保的情况，因而有待提交公司股东大会审议。此次对外开放担保额度期限为自股东大会审议通过的时候起，到下本年度决议对外开放担保额度预计的股东会举办之日起计算，2025年对外提供的贷款担保任一时点不能超过股东大会审议通过的担保额度。

担保范围包含但是不限于申请办理综合授信、贷款、承兑汇票贴现、项目贷款等股权融资相关事宜或进行别的日常运营保险等。贷款担保方式包含但是不限于连带责任担保、质押担保等形式，还是要以具体签订的协议为标准。

二、2025本年度担保额度预估状况

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三、被担保人的相关情况

1.公司名字：Desay SV Automotive Europe GmbH

2.注册资金：410万欧

3.责任人：杨勇

4.开设时间：2020年11月12日

5.居所：In der Buttergrube 3-7 99428 Weimar-Legefeld, Germany

6.业务范围： 开发设计、设计方案、制造和销售挪动数字功放多频段无线天线、电缆组件和有关电子设备及其类似的活动，产品与提供相关服务

7.与上市公司关联：控股子公司

8.截至2023年12 月31日，德赛西威英国公司的总资产为39,657.87万余元，总负债37,103.64万余元，资产总额2,554.23万余元，2023年度主营业务收入为54,484.30万余元，资产总额为553.90万余元，净利润为537.81万余元。

截至2024年9 月30日，德赛西威英国公司的总资产为40,274.41万余元，总负债40,543.65万余元，资产总额-269.24万余元，2024年1-9月的主营业务收入为45,114.24万余元，资产总额为-2,711.68万余元，净利润为-2,779.66万余元。（以上数据为未经审计的数据信息）。

9.德赛西威英国公司并不属于失信执行人。

四、担保事项主要内容

企业在相关被贷款担保分公司申请办理银行信贷、贷款、承兑汇票贴现、项目贷款等股权融资相关事宜或进行别的日常运营业务需要时为他们提供贷款担保，具体贷款担保方式、时限、额度等条款以正式签署的贷款担保文件为准，以上担保额度可循环使用，最后具体贷款担保最高不超过此次批准的担保额度。企业将严格依照相关法律法规及制度文件的相关规定审核对外开放担保事项，操纵公司财务风险。

五、股东会建议

公司本次为子提供担保，致力于满足自己的日常运营和业务发展的必须，促进分公司持续稳定发展，合乎公司的整体权益。此次担保对象为公司全资子公司，资信情况优良，未出现逾期还款的现象，财务危机处在企业有效控制范围内，为他们提供贷款担保严控风险，企业对其提供的贷款担保不会损害公司的利益。

因而，董事会同意公司本次对外开放担保额度预估事宜。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截至本日，公司及子公司对外开放担保余额约合人民币为132,982.62万余元（以2024年11月30日费率换算），占公司总最近一期经审计资产总额比例为16.50%。经决议的2024年度对外开放担保额度在2025本年度对外开放担保额度经股东大会审议通过前仍然有效。2025本年度担保额度得到审批后，企业总计对外开放担保额度不能超过162,982.62万余元（或等量外汇），占公司总最近一期经审计公司净资产的比例不超过20.22%，企业总计对外开放担保额度以最终签订的协议为标准。之上贷款担保所有为公司发展为合并报表范围内分公司所提供的贷款担保。

截至本日，公司及其子公司无对合并财务报表外企业做担保，不存在贷款逾期对外担保或涉及诉讼对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担实际损失的情况。

七、备查簿文档

企业第四届董事会第五次会议决定。

特此公告！

惠州德赛西威车辆电子股份有限公司

股东会

2024年12月17日

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惠州德赛西威车辆电子股份有限公司

有关变更注册资本及修定《公司章程》的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州德赛西威车辆电子股份有限公司（下称“企业”）于2024年12月17日举办第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉议案》。该议案有待提交公司股东大会审议。

一、企业注册资本变更状况

由于2名激励对象个人原因已离职，不再符合《2021年限制性股票激励计划》所规定的激励对象范畴，公司拟回购注销其已获授但还没有解除限售的限制性股票总计7,667股。

由于3名激励对象因个人层面绩效考评未达标，公司拟回购注销其已获授但还没有解除限售的限制性股票总计2,466股。

综上所述，企业拟向以上5名激励对象已获授但还没有解除限售的限制性股票总计10,133股开展回购注销。此次回购注销结束后，公司股权数量会由554,959,434股降至554,949,301股，注册资金会由554,959,434元降至554,949,301元。

二、《公司章程》修定状况

由于公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授于但还没有解除限售的限制性股票，公司股本和注册资金将产生变化。因而，企业将对《公司章程》协议条款进行修订，详情如下：

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除了上述条文修定外，《公司章程》的许多具体内容不会改变。

三、其他事宜表明

一定会在股东大会审议通过上述事项后按照《公司法》等要求，公布公司减资及通告债权人相关公告，以上公告披露期满，企业将按相关规定申请办理约束性股票回购注销及工商变更登记手续，并授权董事会及相关人员申请办理回购注销及公司变更相关的事宜，最后变动内容以工商登记机关批准的内容为准。

特此公告！

惠州德赛西威车辆电子股份有限公司

股东会

2024年12月17日

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惠州德赛西威车辆电子股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州德赛西威车辆电子股份有限公司（下称“企业”、“我们公司”或“德赛西威”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，取决于2025年1月6日举办企业2025年第一次临时股东大会，现就本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、召开的合法、合规：本次股东大会大会的集结、举办程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的相关规定。

4、召开日期和时间

（1）现场会议时长：2025年1月6日在下午14:45

（2）网上投票时长：2025年1月6日

利用深圳交易所交易软件进行投票的具体时间为2025年1月6日早上 9:15至9:25、9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票时间为2025年1月6日早上9:15至中午15:00。

5、召开方法：当场网络投票与网络投票紧密结合

（1）当场网络投票：公司股东参加当场股东会或是书面形式授权委托人参加现场会议参与决议，公司股东委托委托代理人无须是股东；

（2）网上投票：利用深圳交易所交易软件和深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，股东可在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权；

（3）同一投票权只能选当场、网络或别的表决方式中的一种。同一投票权发生反复决议以第一次网络投票结果为准。

6、除权日：2024年12月30日

7、参加目标：

（1）截至除权日2024年12月30日15:00深圳交易所收盘时，在我国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（受权委托书格式参见附件2），该股东委托代理人无须是股东；

（2）董事、监事和高级管理人员；

（3）企业聘请的侓师；

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、现场会议地址：广东惠州惠南科技产业基地惠泰北街6号德赛西威会议厅

二、会议审议事宜

1、本次股东大会提议编号实例表如下所示：

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2、以上提案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，提案1.00已经公司第四届职工监事第五次会议审议通过。具体内容详见公司在同一天在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。

3、以上提案1.00、2.00提案归属于股东会特别决议事宜，须经出席大会股东及股东委托代理人持有表决权的三分之二以上表决通过；提案1.00、3.00、4.00均是危害中小股东权益的重大事项，需要对中小股东（即除发售公司的董事、公司监事、高管人员、单独或者合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东）的表决独立记票，公司将根据记票数据进行公开披露。

4、以上提案3.00为关联交易事项，关系公司股东需回避表决，且不得接纳公司股东授权委托决议。

5、提案1.00一致通过是提案2.00表决结果生效前提条件。

三、大会备案等事宜

1、申请时理应提供的材料:

法人股东需持身份证、股东账户卡和股东账户卡办理相关手续；授权委托人出席会议的，应持委托代理人个人身份证、授权书、受托人身份证扫描件、受托人股东账户卡及股东账户卡办理相关手续。

公司股东由法人代表出席会议的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、企业股东账户卡、法人代表身份证补办备案；由法人代表委托委托代理人出席会议的，应持委托代理人个人身份证、营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、企业股东账户卡、法人代表身份证扫描件及法定代表人授权委托书办理相关手续。

2、登记时间：2025年1月2日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

3、备案方法：当场备案或发送电子邮件方法备案。

4、备案地址：广东惠州惠南科技产业基地惠泰北街6号德赛西威会议厅

5、大会联系电话：

（1）手机联系人：林洵沛

（2）联系电话：0752-2638669

（3）电子邮件：Securities@desaysv.com

（4）通讯地址：广东惠州惠南科技产业基地惠泰北街6号惠州德赛西威车辆电子股份有限公司

6、其他事宜：出席会议的工作人员吃住及交通费用自理。

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤需要说明的具体内容文件格式详见附件1。

五、备查簿文档

1、第四届董事会第五次会议决定；

2、第四届职工监事第五次会议决定。

特此公告。

惠州德赛西威车辆电子股份有限公司

股东会

2024年12月17日

配件 1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362920

2、网络投票通称：西威网络投票

3、填写决议建议：公司股东依据本通知《本次股东大会提案编码表》，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长： 2025年1月6日早上 9:15至9:25、9:30至11:30，在下午13:00至15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票时间为2025年1月6日上午9：15至中午15：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

惠州德赛西威车辆电子股份有限公司

2025年第一次股东大会决议授权书

兹委托 老先生(女性)(身份证号码 )意味着自己(我们公司)参加惠州德赛西威车辆电子股份有限公司于2025年1月6日举行的2025年第一次股东大会决议，并代表自己（我们公司）于本次股东大会按下列标示就以下提案网络投票。若没有做出指示，受委托人有权利按自己的喜好决议，其行使表决权的代价均由个人（我们公司）担负。

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本授权委托书有效期自 年 月 日到 年 月 日

受托人名字或名称（盖章）：

受托人股票数：

股权特性：

受托人身份证号（统一社会信用代码）：

受托人股东账户：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

授权书发证日期： 年 月 日

附表：

1.如欲网络投票允许提议，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制提议，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票放弃提议，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。

2.股权特性包含限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3.受托人为公司股东的，理应盖上单位印章。