北京动力源科技发展有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公示

证券代码：600405 股票简称：动力装置 公示序号：2024-089

北京动力源科技发展有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、股东会会议召开情况

北京动力源科技发展有限公司（下称“企业”）第八届董事会第三十六次会议报告于2024年12月11日发送电子邮件的形式传出，大会于2024年12月13日早上11:00在北京丰台科技园星火路8号企业3楼309会议厅以现场融合通信的形式举办，此次会议应决议执行董事9名，具体决议执行董事9名。董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独董许国艺、李志华、张雪梅列席会议并决议，监事列席会议，一部分管理层列席，会议由董事长何振亚老先生集结并主持。会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

会议通过决议，建立如下所示决定：

（一）表决通过《关于设立子公司暨对外投资的议案》

具体内容详见同一天刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网址www.sse.com.cn的《动力源关于设立子公司暨对外投资的公告》（公示序号：2024-090）。

表决结果：允许9票；抵制0票；放弃0票。

（二）表决通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见同一天刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网址www.sse.com.cn的《动力源关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公示序号：2024-091）。

表决结果：允许9票；抵制0票；放弃0票。

特此公告。

北京动力源科技发展有限公司

股东会

2024年12月14日

证券代码：600405 股票简称：动力装置 序号：2024-090

北京动力源科技发展有限公司

有关设立子公司暨境外投资的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

● 项目投资标的名称：公司名字待定（从而名字以市场监督管理部门备案为标准）

● 投资额：1,000万元人民币

● 有关风险防范：本次投资设立子公司将面临现行政策、领域、销售市场、组织落实等各个方面不可控因素带来的损失。

一、境外投资简述

（一）境外投资的相关情况

北京动力源科技发展有限公司（下称“企业”）拟于北京投资设立控股子公司，公司名字待定，从而名字以市场监督管理部门备案为标准。企业以自有资金注资1,000万余元，占该公司注册资金的100%。

（二）审核状况

公司在2024年12月13日举办第八届董事会第三十六次会议、第八届职工监事第二十六次大会、第八届独董专门委员会第八次大会，审议通过了《关于设立子公司暨对外投资的议案》。依照《公司章程》等相关规定，以上投资额度在董事会审批权范围之内，无需提交股东大会批准。股东会受权高管实际负责办理该成立公司事项。

此次境外投资不属于关联方交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资方向基本概况

1、公司名字：公司名字待定（从而名字以市场监督管理部门备案为标准）

2、公司类型：有限公司

3、公司注册地址：北京

4、注册资金：1,000万人民币

5、关键生产经营活动：科研开发；推广应用；技术服务；进出口业务、技术进出口、代理进出口；市场销售通信设备、电子元件、电子设备、集成电路芯片、电器设备；电力工程电子元件生产制造；电器附件生产制造；电子元件生产制造；变电器、电子整流器和电感生产制造；集成电路制造；计算机系统集成；程序开发。

6、出资人及占股比例：北京动力源科技发展有限公司持仓100%。

注：本篇文章以市场监督管理部门核准登记为标准。

三、此次对外开放投资的目的及对公司的影响

这次开设控股子公司，都是基于公司战略规划必须，为企业业务发展趋势拓展新的载体和服务平台，根据公司的发展规划及全体股东的利益。本次投资在企业战略部署融资计划中，不会对公司会计产生重大不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形，对企业整体规模扩张、营运能力提高具有积极作用。

四、可能存在的风险

此次境外投资结束后，在具体运营过程中可能会受到宏观经济政策管控、市场形势及运营管理等因素的影响，后续投资盈利存在一定的不确定性，企业将积极主动采取适当的方案和管控措施，积极主动预防和应对以上风险性。敬请广大投资者慎重管理决策，加强防范经营风险。

特此公告。

北京动力源科技发展有限公司股东会

2024年12月14日

证券代码：600405 股票简称：动力装置 序号：2024-091

北京动力源科技发展有限公司

关于使用一部分闲置募集资金临时性

补充流动资金的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒：

● 北京动力源科技发展有限公司（下称“企业”）拟使用总额不超过3,900万元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自公司董事会审议准许的时候起不得超过6月。

一、募集资金的基本概况

经中国证监会《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准〔2024〕269号）批准，企业向特定对象发行的rmb普通股票，面额为1.00元，发行量59,554,140股，发行价为每一股rmb3.14元，募集资金总额金额为186,999,999.60元，扣减各类发行费rmb12,480,832.44元(没有企业增值税)，募集资金净额金额为174,519,167.16元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已经在2024年10月30日对企业向特定对象发行新股的资金到位情况进行检审，并提交了汇报号是信大会师报字 (2024) 第ZB11216号汇算清缴报告。公司已经对募资展开了专用账户存放。

二、募集资金投资项目的相关情况

截至2024年12月13日，企业募集资金投资项目状况：

企业：万余元

■

三、上次应用闲置募集资金临时性补充流动资金状况

2024年11月13日，企业第八届董事会第三十三次会议、第八届职工监事第二十三次会议及其第八届独董专门委员会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许应用闲置募集资金补充流动资金，总金额总额不超过5,000.00万余元，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月，期满将偿还至募集资金专户。截至本公告日，该次临时性补充流动资金的募资并未偿还。

四、此次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金计划

因为募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期时间，依据公司生产经营需求以及经营情况，为网络优化公司资金结构，减少销售费用，提高资金的使用率，减少企业财务成本，公司拟正常使用总额不超过3,900万元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自公司董事会审议准许的时候起不得超过6月，使用年限截止日期前企业将及时、全额把资金偿还至相对应募资专户。在闲置募集资金临时性补充流动资金期内，若有关募投项目项目实施进度超出现阶段的预估进展，企业将随时随地运用自筹资金或银行借款将这个一部分钱归还至募集资金专户，以保证募投项目的顺利推进。

此次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金，将仅限与公司主要业务有关的生产经营应用，不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募集资金投资方案的正常进行，不会通过直接和间接分配将这些募资用以新股配售、认购，或作为个股及其衍生种类、可转债等买卖。

五、履行决策制定

2024年12月13日，公司召开了第八届董事会第三十六次会议、第八届职工监事第二十六次大会及其第八届独董专门委员会第八次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》允许企业使用贷款最高额度总额不超过3,900万元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自公司董事会审议准许的时候起不得超过6月。

有关决议程序符合证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》、企业《募集资金管理制度》等有关法律、法规及制度的规定。

六、重点建议表明

（一）独董建议

公司本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金，符合规定法律法规、政策法规以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。公司本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金之个人行为不会有变向更改募集资金用途的现象，不受影响募集资金投资方案的正常进行，仅限于用以与公司主要业务有关的经营活动，未通过直接和间接安排用以新股配售、认购，或作为个股及其衍生种类、可转债等交易，根据公司及全体股东利益。全体人员独董一致同意企业使用总额不超过3,900万元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自公司董事会审议通过的时候起不得超过6月，而且用以与主营有关的生产经营。

（二）职工监事建议

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金，有利于降低企业销售费用，提升募集资金的利用效率，根据公司发展的需求，未违背相关法律法规、政策法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会有更改或者变相更改募资资金投向和损害股东利益的情形。因而，大家一致同意企业使用贷款最高额度总额不超过3,900万元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自公司董事会审议准许的时候起不得超过6月，职工监事将监管企业这部分募集资金的使用和偿还状况。

（三）保荐代表人建议

公司本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金，有助于提高募集资金使用高效率、减少企业财务成本；与此同时，也不影响企业募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募集资金用途的举动；根据公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金已经公司第八届董事会第三十六次会议、第八届职工监事第二十六次次会议及其第八届独董专门委员会第八次会议通过，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规、标准以及企业《募集资金管理制度》的有关规定。因而，保荐代表人对动力装置此次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金之事宜情况属实。

特此公告。

北京动力源科技发展有限公司股东会

2024年12月14日

证券代码：600405 股票简称：动力装置 序号：2024-092

北京动力源科技发展有限公司

第八届职工监事第二十六次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、职工监事会议召开情况

北京动力源科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年12月13日11:30在北京丰台科技产业园区星火路8号企业3楼309会议厅以现场方法举行了第八届职工监事第二十六次大会。相关召开工作的通知，企业已经在2024年12月11日以邮件的形式送到诸位公司监事。本次会议由企业监事长郭玉洁女性集结，公司应参与决议公司监事3人，具体参与决议公司监事3人。此次会议的集结、举行和决议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

会议通过决议，建立如下所示决定：

（一）表决通过《关于设立子公司暨对外投资的议案》

具体内容详见同一天刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网址www.sse.com.cn的《动力源关于设立子公司暨对外投资的公告》（公示序号：2024-090）。

表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票。

（二）表决通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金，有利于降低企业销售费用，提升募集资金的利用效率，根据公司发展的需求，未违背相关法律法规、政策法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会有更改或者变相更改募资资金投向和损害股东利益的情形。因而，大家一致同意企业使用贷款最高额度总额不超过3,900万元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自公司董事会审议准许的时候起不得超过6月，职工监事将监管企业这部分募集资金的使用和偿还状况。

具体内容详见同一天刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网址www.sse.com.cn的《动力源关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公示序号：2024-091）。

表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票。

特此公告。

北京动力源科技发展有限公司职工监事

2024年12月14日

证券代码：600405 股票简称：动力装置 序号：2024-093

北京动力源科技发展有限公司

有关大股东股权撤押及再质押的公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒:

● 截至本公告披露日，何振亚老先生拥有北京动力源科技发展有限公司（下称“企业”）股权数量达到 64,848,806 股，占公司总股本比例是10.58%；此次撤押再质押贷款后，何振亚老先生总计质押贷款45,122,185股，占持股数比例是69.58%，总股本的比例是7.36%。

企业于近日收到大股东何振亚老先生有关股权撤押及再质押的通告，详情如下：

一、此次撤押股权基本概况

前不久，何振亚先生与华西医院证券股份有限公司签定《股票质押式回购交易还款补充协议》，手续已办理完毕。

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二、股份质押状况

1、此次股份质押基本概况

2024年12月12日，何振亚老先生和非关联自然人陈亚平先生签定《证券质押协议》，此次质押的股权为45,122,185股，手续已办理完毕。

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2、此次质押股份不会有被用于资产重组业绩补偿等事宜的贷款担保或其它确保主要用途。

3、公司股东总计质押股份状况

截至本公告披露日，公司控股股东总计质押股份如下：

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三、大股东股份质押状况

1、大股东将来大半年和一年内各自到期质押股份状况

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2、何振亚老先生资信状况优良，具有资产还款能力，还贷资金来源为自筹资金或自筹经费。

3、何振亚老先生不会有根据非营利性资金占用费、违规担保、关联方交易等损害上市企业权益的状况。

4、此次股份质押也不会对发售公司生产经营、公司治理结构造成不利影响，不会有业绩补偿责任履行情况。何振亚老先生所质押的股权不会有平仓风险或者被强行平仓的情况，亦不会造成企业实际控制权发生变化，质押贷款风险性在控制范围以内。后面如出现平仓风险，何振亚老先生将采用包含但是不限于：事先一部分还款贷款本息、增加质押股份等举措为应对以上风险性。

企业将持续关注大股东的股份质押及相关风险状况，按照有关规定做好相关信息公开工作中，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京动力源科技发展有限公司股东会

2024年12月14日