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2025年04月07日 星期一
广州市恒运公司集团有限公司有关公司出售广州市恒运城东区天燃气热电有限公司40%股权及广州市白云区恒运能源有限公司51%股份的推进公示
证券代码：000531 股票简称：穗恒运A 公示序号：2024一055
广州市恒运公司集团有限公司
有关公司出售广州市恒运城东区天燃气热电有限公司40%股份
及广州市白云区恒运能源有限公司51%股份的推进公示
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1. 本次交易完成后，广州市恒运公司集团有限公司(通称“企业”)对广州恒运城东区天燃气热电有限公司(通称“城东区气电公司”)的占股比例降至60%；对广州市白云区恒运能源有限公司(通称“云朵气电公司”)的占股比例降至49%，由控股企业变为参股子公司。因而本次交易将降低我们公司对云朵气电公司的经营决定权，更改企业合并财务报表的范畴。
一、买卖简述
2023年6月30日，我们公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司拟出售广州恒运东区天然气热电有限公司40%股权及广州白云恒运能源有限公司51%股权暨引进战略投资者的议案》。详情请见企业2023年7月1日公布的《关于公司拟出售广州恒运东区天然气热电有限公司40%股权及广州白云恒运能源有限公司51%股权暨引进战略投资者的交易公告》（公示序号：2023-037）。
由于市场状况，为争取战略投资挂牌，公司在2024年9月11日举办第十届股东会第三次会议，审议通过了《关于调整全资子公司广州恒运东区天然气热电有限公司40%股权转让价格的议案》。允许：1. 广州市恒运城东区天燃气热电有限公司（注册资金80,000万余元，现阶段实缴注册资本60,000万余元）引入战略投资。企业以评估价值下降10%（即从原来的“不少于35,600万余元”调整至“不少于32,040万余元”）做为牌价再度挂牌出售广州市恒运城东区天燃气热电有限公司40%股份。2.广州市白云区恒运能源有限公司（注册资金80,000万余元，现阶段实缴注册资本1,000万余元）引入战略投资。企业以原评估价值不会改变（即不少于510万的价格）做为牌价再次挂牌出售广州市白云区恒运能源有限公司51%股份。详情请见企业2024年9月12日公布的《关于公司拟出售广州恒运东区天然气热电有限公司40%股权及广州白云恒运能源有限公司51%股权的进展公告》（公示序号：2024-048）。
二、买卖工作进展
2023年9月28日，公司正式将城东区气电公司40%股权及云朵气电公司51%股份在广州产权交易所出让，相匹配股份挂牌上市成本价分别是35,600万元及510万余元。经2024年9月11日第十届股东会第三次会议决议，打算把城东区气电公司40%股份的挂牌上市成本价调整到32,040万余元，云朵气电公司51%股份的挂牌上市成本价不会改变（即是510万余元）再次挂牌上市。
前不久，公司收到广州产权交易所《签订合同通知书》及广东省协同产权交易中心《组织签约通知书》，购买方为：中国海油电力投资有限责任公司（通称“中国海油电投”）。公司和购买方一同签署了《广州恒运东区天然气热电有限公司产权交易合同》，成交价金额为叁亿贰仟零肆拾万元整（小写字母：￥320,400,000.00元）；签署了《广州白云恒运能源有限公司产权交易合同》，成交价金额为伍佰壹拾万元整（小写字母：￥5,100,000.00元）。
三、关联方基本概况
1、公司名字：中国海油电力投资有限责任公司（通称：中国海油电投）
2、公司概况：中国海油电投于2020年12月宣告成立，专门从事天然气发电、电力投资、购售电、碳排放交易等服务，现阶段集购售电业务流程、燃气电厂开发设计、碳资产管理三大平台于一身。在新型产业合理布局发展趋势方向中，企业已启动高效率光伏发电、储能技术、氢能源、虚拟电厂等方面的研究。
中国海油电投为中海石油气电集团有限责任公司全资子公司（下称：海油气电集团），海油气电集团为中国海洋石油投资有限公司（下称：中海油）全资子公司，承担统一运营和管理中海油天燃气及生产发电版块业务流程，在LNG统筹、设施布局、关键技术、全产业链运行、电子商务模式方面具有核心竞争能力，经营范围遮盖LNG网络资源商贸、LNG储气库、天然气管网、燃气电厂、城镇燃气、车般充注、技术研发和应急服务等。现阶段海油气电集团已建成投运LNG储气库6座，总接受处理量3260万吨级/年；控投天燃气发电厂7座，总装机658亿千瓦，为中海油EPC施工总承包联合核心人物。在其中，正在建设的由我国独立设计和建造的中海油盐城市“绿能港”新项目是我国最大的lng天然气贮备产业基地，此项目拥有世界单罐容积最大的一个6座27万立方液化天然气储罐。
中国海油电投及海油气电集团的最终控制人均是中海油，是我国三大石油公司之一的油气开发网络运营商，关键业务领域包含油气勘探开发、专业技术服务、炼制及销售、天燃气及生产发电、金融信息服务等，并大力发展风力发电等新能源业务流程，一直致力于成为行业一流的综合能源服务商。
3、法人代表：刘卫华
4、企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）
5、注册资金：rmb捌亿伍仟万余元（￥850,000,000.00)
6、公司注册地址：中山中山翠亨新区横门道8号贰栋楼三层
7、业务范围：项目投资能源供应业；发电技术服务项目；能源管理服务项目；电器设备维修；碳中和、碳转换、碳捕捉、碳封存项目研发；许可经营项目：生产发电、输配电、供电系统业务流程；配电设备承装、承修、承试（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）
8、关联性：我们公司与中国海油电力投资有限责任公司不会有股权关系，为非关联方。
四、本次交易合同书主要内容
（一）《广州恒运东区天然气热电有限公司产权交易合同》
1、转让标的：企业持有的城东区气电公司40%的股份。
2、出让方法：经广州产权交易所服务平台公开挂牌，挂牌上市期内只造成中国海油电投一个意愿方，由中国海油电投依规做为购买方转让公司持有的城东区气电公司40%的股份。
3、出售价格依据公开挂牌结论，转让标的以人民币叁亿贰仟零肆拾万元整（小写字母：￥320,400,000.00元）交易量。
4、转让价款及支付和划拨转让价款付款方式：中国海油电投选用一次性付款方法，在约定期限内将合同款全额转到广东省协同产权交易中心特定账号。由广东协同产权交易中心在接到上述情况买卖合同款及全额服务费之日起3个工作日内将买卖合同款（含担保金）立即免息转到目标企业指定账户。
5、出让前后左右公司股权结构表
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（二）《广州白云恒运能源有限公司产权交易合同》
1、转让标的：企业持有的云朵气电公司40%的股份。
2、出让方法：经广州产权交易所服务平台公开挂牌，挂牌上市期内只造成中国海油电投一个意愿方，由中国海油电投依规做为购买方转让公司持有的白云气电公司51%的股份。
3、出售价格依据公开挂牌结论，转让标的以人民币伍佰壹拾万元整（小写字母：￥5,100,000.00元）交易量。
4、转让价款及支付和划拨转让价款付款方式：中国海油电投选用一次性付款方法，在约定期限内将合同款全额转到广东省协同产权交易中心特定账号。由广东协同产权交易中心在接到上述情况买卖合同款及全额服务费之日起3个工作日内将买卖合同款（含担保金）立即免息转到目标企业指定账户。
5、出让前后左右公司股权结构表
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五、本次交易的危害
本次交易仍待彼此根据法律法规、监管要求及各子公司管理制度履行相应审批流程后办理过户。
本次交易引进上下游天燃气经销商做为战略投资，有益于确保天然气供应并稳定气价；有助于提高新项目经营管理水平，降低企业成本；有益于提升现金流量情况，提高公司利润水平，将对公司产生一定的影响。
六、备查簿文档
1．广州产权交易所《签订合同通知书》；
2．广东省协同产权交易中心《组织签约通知书》；
3. 《广州恒运东区天然气热电有限公司产权交易合同》；
4. 《广州白云恒运能源有限公司产权交易合同》。
广州市恒运公司集团有限公司股东会
2024年11月29日
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