公司股票自2024年10月14日至2024年11月22日持续三十个交易日的收盘价小于我们公司可转债（下称“金要可转债”）本期转股价格的70%，且“金要可转债”处在最后两个计算利息本年度。依据《金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称《募集说明书》）的承诺，“金要可转债”的是标准回售条款起效。

现根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上

海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的承诺，就回售相关事项向全体 “金要可转债”持有者公告如下：

一、回售条款及回售价钱

（一）回售条款

依据“金要可转债”《募集说明书》的承诺，如果有条件回售条款为：在本次发行的可转债最后两个计算利息本年度，要是企业股票在所有的持续三十个交易日的收盘价小于本期转股价格的70%时，可转债持有者有权利将其持有的可转债或者部分按债券面值再加上本期应收利息的价钱回售给企业。如在以上交易日内发生了转股价格因产生配送股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债股权转让而增加的总股本）、配资及其派发现金股利分配等状况而调整的情况，即在调整前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价测算，在变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。如果出现了转股价格往下修正的状况，则以上“持续三十个交易时间”须从转股价格调节之后的第一个交易时间起重算。

本期应收利息的计算公式：IA=B×i×t/365；

IA：指本期应收利息；

B：指本次发行的可转债持有者所持有的可转债票上总额；

i：指可转债当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个计算利息日至本计算利息本年度回售日止的具体日历天数（算头算不上尾）。

本次发行的可转债最后两个计算利息本年度，可转债持有人在每一年回售标准初次达到后能按照上述承诺标准履行回售权一次，如在初次达到回售标准而可转债持有者未能企业到时候公示的回售申请期限内申请并执行回售的，该计算利息本年度不可再履行回售权，可转债持有者不可以数次履行一部分回售权。

（二）回售价钱

依据上述本期应收利息计算方法，“金要可转债”第六年（2024年10月14日至2025年10月13日）的息票率为2.0%，计息天数为49天（2024年10月14日至2024年12月1日），本期应收利息为100*2.0%*49/365≈0.27元/张（价税合计），即回售价格是 100 0.27=100.27 元/张（含本期应收利息、价税合计）。

二、此次可转换债券回售的相关事项

（一）回售事宜提示

“金要可转债”持有者可回售或全部未转股可转债。“金要可转债”持有者有权利决定是否开展回售，此次回售不具备强制。

（二）回售申报程序

此次回售的债卷代码为“113545”，债卷称之为“金要可转债”。履行回售权的可转债持有者需在回售申请期限内，利用上海交易所交易软件开展回售申请，方向为售出，回售申请经核实后不撤消。

假如申请当天无法申请成功，可在隔日再次申请（限申请期限内）。

（三）回售申报期：2024年12月2日至 2024年12月6日。

（四）回售价钱：100.27人民币/张（含本期应收利息、价税合计）。

（五）回售款项的付款方式

本公司将按前款规定的价钱买来规定回售的“金要可转债”，依照中国证券登

记清算有限公司上海分公司的相关交易规则，回售资产发放日是2024年12月11日。

回售期满，企业将公示此次回售过程和结果此次回售对公司的影响。

三、回售阶段的买卖

“金要可转债”在回售期间将再次买卖，但终止股权转让。在同一交易日内，若“金要可转债”持有者与此同时传出可转债售出命令和回售指令，系统会尽快处理售出命令。

回售期限内，如回售造成可转换债券企业债券商品流通颜值总金额低于3,000万人民币，可转换债券仍将持续买卖，待回售期满后，本公司将公布相关公告，在公告三个交易日后“金要可转债”将终止交易。

四、联系电话

联络单位：董事会办公室

联系方式：0534-2159288

特此公告。

金要科技发展有限公司股东会

2024年11月25日

责编：诗婷婷

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