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2024年11月23日 星期六
安集微电子科技（上海）股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告
证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-061
安集微电子科技（上海）股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计2024年度日常关联交易额度系为满足公司正常生产经营需要，相关日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年9月24日召开了2024年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议认为：公司预计2024年将要发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司独立董事专门会议同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
公司于2024年9月27日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次2024年度日常关联交易预计额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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注：
1、“占同类业务比例”计算基数分别为公司2024年度同类业务的预估金额和2023年度经审计的同类业务的发生额；
2、上表中“本年年初至2024年8月31日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计；
3、公司以前年度未进行日常关联交易预计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况和关联关系
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，涉及的交易对方公司A与公司构成关联关系，为公司关联法人，上述交易构成关联交易。鉴于上述关联交易涉及内容属于公司商业秘密，披露交易对方基本情况等交易信息可能对上市公司经营产生不利影响，损害公司、公司股东及交易对方的利益。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的有关规定，履行了信息豁免披露内部登记及审批程序，为维护上市公司及投资者利益，公司对本次关联交易的关联方基本情况和关联关系进行了豁免披露。
（二）履约能力分析
截至公告披露日，上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计与关联人之间的日常关联交易主要为公司向关联方采购原材料，公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他供应商交易的规则要求执行。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司与上述关联方根据业务开展情况签订对应合同或协议，并严格按照协议约定执行。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司预计与上述关联方的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）关联交易定价的公允性
公司预计与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均参照公司与其他供应商交易的规则要求执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）关联交易的持续性
上述预计关联交易遵循公平交易、互利互惠的原则，有利于公司正常业务的持续开展，公司主营业务不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司2024年第一次独立董事专门会议、第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过。本次事项无需提交股东大会审议。上述日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》的规定。公司上述日常关联交易符合公司正常发展经营的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。
综上，保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月三十日
证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-059
安集微电子科技（上海）股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年9月27日以通讯方式召开。公司于2024年9月24日以邮件等方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长Shumin Wang女士召集并主持，会议应到董事8名，实到董事8名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
经审议，公司2024年度日常关联交易预计属于公司正常生产经营业务实际需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。交易遵循公开、公平、公正的原则开展，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，董事会同意公司及下属子公司2024年度与关联方发生购买原材料交易预计总金额为人民币1,500万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-061）。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月三十日
证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-060
安集微电子科技（上海）股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年9月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年9月24日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席冯倩女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为公司2024年度日常关联交易预计额度是公司基于正常生产经营需要考虑，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。关联交易双方以平等互利为合作基础，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-061）。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司
监 事 会
二〇二四年九月三十日
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