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2024年11月24日 星期日
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届四次董事会会议决议公告
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2024-061
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
九届四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届四次董事会会议通知于2024年9月19日以直接送达、传真与邮件方式送达第九届董事会全体董事，会议于2024年9月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《公司“提质增效重回报”行动方案》
具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
二、《关于2023年公司经理层人员契约化考核结果复核的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。靳松董事、宫永明董事回避了本议案的表决。
公司九届一次董事会薪酬与考核委员会会议已就本议案向董事会提出建议，同意将此议案提交董事会审议。
三、《关于对哈飞汽车股份有限公司应收账款及坏账准备进行核销的议案》
具体内容详见《东安动力关于对哈飞汽车股份有限公司应收账款及坏账准备进行核销的公告》（公告编号：临2024-062）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司九届二次董事会审计委员会会议全体委员同意后提交董事会审议。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2024年9月26日
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2024-062
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于对哈飞汽车股份有限公司应收账款及
坏账准备进行核销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“东安动力”、“公司”）于2024年9月25日召开的九届四次董事会和八届二十六次监事会分别审议通过了《关于对哈飞汽车股份有限公司应收账款及坏账准备进行核销的议案》，该议案已经公司九届二次董事会审计委员会事前认可并审议通过，现将有关情况公告如下：
一、本次应收账款及坏账准备核销情况
截止2024年8月末，公司及控股子公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司（以下简称“东安汽发”）对哈飞汽车股份有限公司（以下简称“哈飞汽车”）的应收账款账面余额为211,908,486.88元,该款项均系2013年以前销售发动机业务所形成,已全额计提坏账准备。
2012年12月，哈飞汽车与东安动力曾经签署还款协议并承诺逐年还款，但后续未按期履行，东安动力遂提起诉讼，黑龙江高级人民法院做出一审判决后哈飞汽车未上诉，一审判决生效。判决生效后，东安动力要求哈飞汽车履行判决书确定的付款义务，但哈飞汽车无力履行。
2024年1月29日，哈尔滨市中级人民法院以（2024）黑01破申1号民事裁定书裁定受理哈飞汽车重整申请，并于2024年1月31日裁定本案由哈尔滨市平房区人民法院审理，哈飞汽车进入破产重整程序。2024年7月15日，哈尔滨市平房区人民法院裁定批准了哈飞汽车破产重整计划。根据重整计划方案，哈飞汽车应当一次性以现金10,971,617.93元（其中东安动力8,567,285.71元，东安汽发2,404,332.22元）清偿东安动力及东安汽发破产债权，上述清偿款项已于2024年8月29日由哈飞汽车管理人支付完成，并确认到账。
根据法律规定，以重整计划减免的债务，自重整计划执行完毕时起，不再承担任何清偿责任。基于上述规定，公司申请核销东安动力及东安汽发对哈飞汽车的应收账款及计提的减值准备。
二、本次核销对上市公司的影响
本次核销的东安动力及东安汽发对哈飞汽车的应收账款均已全额计提减值准备,2024年8月29日收到的哈飞汽车管理人10,971,617.93元清偿款，将增加2024年利润。
三、公司董事会、董事会审计委员会、监事会的意见
董事会意见：根据会计准则相关规定，公司本次核销坏账准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，同意核销有关坏账准备211,908,486.88元。
监事会意见：公司监事认真核查公司本次核销应收账款及坏账准备的情况，认为本次核销符合《企业会计准则》和相关会计政策制度的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对上述应收账款及坏账准备进行核销。
审计委员会意见：公司本次核销坏账准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，同意将该议案提交董事会审议。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2024年9月26日
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