云南云天化股份有限公司第九届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2024-058

云南云天化股份有限公司

第九届董事会第三十二次（临时）会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次（临时）会议通知于2024年9月6日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2024年9月11日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事10人，实际参加表决董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任钟德红为公司副总经理的议案》。

该议案已于2024年9月11日经公司第九届董事会提名委员会2024年第三次会议审议同意并提交公司董事会审议。

经公司总经理崔周全先生提名，公司第九届董事会提名委员会审核，同意聘任钟德红先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会一致。

钟德红先生简历见附件。

基于谨慎性原则，董事钟德红先生对该议案回避表决。

（二）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任苏云为公司副总经理的议案》。

该议案已于2024年9月11日经公司第九届董事会提名委员会2024年第三次会议审议同意并提交公司董事会审议。

经公司总经理崔周全先生提名，公司第九届董事会提名委员会审核，同意聘任苏云先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会一致。

苏云先生简历见附件。

（三）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》。

该议案已于2024年9月11日经公司第九届董事会提名委员会2024年第三次会议审议同意并提交公司董事会审议。

因工作变动，钟德红先生不再担任公司董事会秘书。经公司董事长段文瀚先生提名，公司第九届董事会提名委员会审核，改聘苏云先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2024-059号公告。

（四）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于改聘公司证券事务代表的议案》。

因工作变动，苏云先生不再担任公司证券事务代表，改聘徐刚军先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2024-059号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2024年9月12日

附件：

钟德红先生简历

钟德红，男，1970年10月生，会计硕士，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、企业法律顾问执业资格、云南省首届高级会计管理人才，云南省审计厅研究型审计智库专家，云南财经大学硕士生导师，云南省上市公司协会监事长，曾任云南省正高级会计师、正高级经济师评审委员会评委。2004年8月至2005年3月任云南天盟农资连锁有限公司财务部长；2005年3月至2006年10月任云南马龙产业集团股份有限公司财务部主任；2006年10月至2011年3月任公司财务部经理；2011年3月至2013年6月任公司财务总监；2013年6月至2014年10月任公司财务负责人；2014年10月至今任公司董事会秘书、财务总监；2019年7月至今任公司董事。

苏云先生简历

苏云，男，1978年4月生，硕士，会计师。2013年6月至2015年7月，担任云南水富云天化有限公司财务部副经理；2015年7月至2016年9月，担任云南水富云天化有限公司财务部副经理兼任监审部经理；2016年9月至2016年10月任云南云天化股份有限公司证券部副部长；2016年10月至2017年4月任云南云天化股份有限公司证券部副部长、证券事务代表；2017年4月至2018年2月任云南云天化股份有限公司证券部副部长、董事会办公室副主任、证券事务代表；2018年2月至今担任云南云天化股份有限公司证券部部长、董事会办公室副主任、证券事务代表。

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2024- 060

云南云天化股份有限公司

关于提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：云南氟磷电子科技有限公司（以下简称：氟磷电子），为公司参股公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年8月合计为上述被担保人提供的担保金额为1,960.00万元，截至2024年8月31日，公司为上述被担保人累计担保余额为25,651.63万元，在股东大会审议通过的担保额度范围之内。

● 参股公司氟磷电子各股东按持股比例提供担保，无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 本次担保事项的被担保人氟磷电子资产负债率超过70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司2024年8月为参股公司（按持股比例担保）的银行融资业务提供如下担保：

■

公司于2024年1月3日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2024年度对外担保额度的议案》，同意公司为子公司、参股公司（按持股比例担保）提供累计担保金额不超过人民币78亿元，担保额度有效期自股东大会批准之日起1年。股东大会授权公司董事长及经营管理层在上述担保限额内签署公司2024年度融资担保事项（文件）（详见公告：临2023-130）。

2024年8月，公司为参股公司氟磷电子按照持股比例提供的担保总额为1,960.00万元。截至2024年8月31日，公司为上述被担保人累计担保余额为25,651.63万元。本次担保事项在上述股东大会审议通过的担保额度范围之内。

二、被担保方基本情况

（一）基本情况

■

（二）被担保方一年又一期财务数据

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证。

2. 保证最高额限度：1,960万元。

3. 保证期间：主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

4. 保证范围：本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用。

5. 其他股东方担保情况：多氟多新材料股份有限公司按持股比例担保2,040万元。

四、担保的必要性和合理性

（一）本次担保为公司在2024年公司预计对外担保总额度内发生的具体担保事项，风险可控，有利于降低参股公司综合融资成本。

（二）氟磷电子为公司参股公司，公司持有其49%股权，多氟多新材料股份有限公司持有其51%股权。股东双方按持股比例提供担保。

五、董事会意见

公司于2023年12月18日召开第九届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于公司2024年度对外担保额度的议案》，董事会发表了如下意见：

公司向控股子公司金新化工提供担保，金新化工以其固定资产抵押给公司作为反担保，抵押物能够覆盖担保责任范围；公司按持股比例向控股子公司云南云聚能新材料有限公司融资业务提供担保，向参股公司云南氟磷电子科技有限公司、云南友天新能源科技有限公司、内蒙古大地云天化工有限公司融资业务提供担保，各股东方均按照持股比例提供了相应担保或反担保，各股东均不收取担保费用。相关担保事项风险可控，有利于确保子公司的正常生产经营。不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2024年8月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为 225,565.11万元，其中公司对控股子公司提供的担保总额为 178,582.44万元，上述数额分别占公司2023年12月31日经审计净资产12.03%和9.53%，无逾期担保。

云南云天化股份有限公司

董事会

2024年9月12日

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2024-059

云南云天化股份有限公司

关于改聘公司董事会秘书

及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书钟德红先生提交的辞职报告，因工作变动，钟德红先生申请辞去公司董事会秘书职务。钟德红先生辞职后担任公司副总经理并继续担任公司董事、财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，钟德红先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。钟德红先生自担任董事会秘书以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及董事会对钟德红先生在担任董事会秘书期间为公司做出的重要贡献表示诚挚的感谢！

公司于2024年9月11日召开第九届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》《关于改聘公司证券事务代表的议案》，具体情况公告如下：

一、经公司董事长段文瀚先生提名，公司第九届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任苏云先生担任公司董事会秘书，不再担任证券事务代表职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。苏云先生简历附后。

苏云先生具备担任董事会秘书的相关专业知识、工作经验和管理能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，其任职符合相关法律法规规定担任上市公司董事会秘书的条件，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

二、董事会同意聘任徐刚军先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。徐刚军先生简历附后。

徐刚军先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验，其任职资格符合相关法律法规规定担任上市公司证券事务代表的条件，未发现存在上海证券交易所规定不得担任证券事务代表的情形。

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0871-64327127，0871-64327128；

传真：0871-64327155；

电子邮箱：zqb@yth.cn；

联系地址：云南省昆明市滇池路1417号云南云天化股份有限公司。

特此公告。

附件：公司董事会秘书、证券事务代表简历

云南云天化股份有限公司

董事会

2024年9月12日

附件：

董事会秘书苏云先生简历

苏云，男，1978年4月生，硕士，会计师。2013年6月至2015年7月，担任云南水富云天化有限公司财务部副经理；2015年7月至2016年9月，担任云南水富云天化有限公司财务部副经理兼任监审部经理；2016年9月至2016年10月任云南云天化股份有限公司证券部副部长；2016年10月至2017年4月任云南云天化股份有限公司证券部副部长、证券事务代表；2017年4月至2018年2月任云南云天化股份有限公司证券部副部长、董事会办公室副主任、证券事务代表；2018年2月至今担任云南云天化股份有限公司证券部部长、董事会办公室副主任、证券事务代表。

证券事务代表徐刚军先生简历

徐刚军，男，1979年7月生，本科，经济师，取得法律职业资格证。2016年11月至2017年2月任云南水富云天化有限公司综合部主管；2017年2月至2017年5月任天驰物流有限公司综合部副主任；2017年5月至2019年6月任云南云天化股份有限公司证券部高级经理；2019年6月至2020年3月任云南云天化股份有限公司证券部部门助理；2020年3月至2023年3月任云南云天化股份有限公司证券部部长助理。2023年3月至今任云南云天化股份有限公司证券部副部长。