证券代码:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2024-056
北京热景生物技术有限公司
2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.召开持有人会议
2024年7月23日(星期二),北京热景生物技术有限公司(以下简称“公司”)员工持股计划第一次持股人大会以现场通讯表决的形式召开。会议由公司董事会秘书石永沾先生主持。出席会议的持有人142人,代表公司2024年员工持股计划份额41、863、408.51份,占公司2024年员工持股计划总份额41、863、408.51份的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2024年员工持股计划的有关规定,决议合法有效。
二、持有人会议审议情况
(一)审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
根据《北京热景生物技术股》,为确保公司2024年员工持股计划的顺利实施 2024年员工持股计划和《北京热景生物技术有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定,成立公司2024年员工持股计划管理委员会,作为公司2024年员工持股计划的日常管理机构,除表决权外,代表持有人行使其他股东权利。管理委员会由三名委员组成,设有一名管理委员会主任, 管理委员会成员的任期为公司2024年员工持股计划的任期。
投票情况:同意41、863、408.51份,占参加持有人会议的持有人总份额的100%;出席持有人会议的持有人所持股份的0%反对0份;弃权0份,占出席持有人会议的持有人总份额的0%。
(二)审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
张宏刚、邢百军、缪蓓是公司2024年员工持股计划管理委员会委员, 委员任期为2024年员工持股计划存续期。
投票情况:同意41、863、408.51份,占参加持有人会议的持有人总份额的100%;出席持有人会议的持有人所持股份的0%反对0份;弃权0份,占出席持有人会议的持有人总份额的0%。
(三)审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》
为确保公司2024年员工持股计划的顺利实施,根据《北京热景生物科技有限公司2024年员工持股计划》和《北京热景生物科技有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定,2024年员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理相关事宜,包括但不限于:
(1)负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;
(2)代表全体持有人监督或负责2024年员工持股计划的日常管理;
(三)代表全体持有人行使除表决权以外的其他股东权利;
(4)管理2024年员工持股计划的利益分配,决定目标股票的出售和分配;
(5)根据2024年员工持股计划的规定,确定取消持有人的资格,处理取消资格的持有人的股份,包括增加持有人和持有人的股份变动;
(6)决定2024年员工持股计划份额的回收、承担和相应收益的兑现安排;
(7)办理2024年员工持股计划份额登记和继承登记;
(8)决定2024年员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;
(9)代表所有持有人签署相关文件;
(10)持有人会议授权的其他职责;
(11)管理委员会应履行2024年员工持股计划和法律法规约定的其他职责。
投票情况:同意41、863、408.51份,占参加持有人会议的持有人总份额的100%;出席持有人会议的持有人所持股份的0%反对0份;弃权0份,占出席持有人会议的持有人总份额的0%。
特此公告。
北京热景生物技术有限公司董事会
2024年7月26日
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