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2025年04月07日 星期一
鲁银投资集团有限公司对外投资公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-019
鲁银投资集团有限公司
对外投资公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：粉末冶金产品项目1500吨。
●项目投资金额：项目计划投资总额4985万元（最终项目投资金额以实际投资为准）。
●本次对外投资不需要提交股东大会审议。
●相关风险提示见“五、对外投资风险分析”。
一、对外投资概述
(1)对外投资的基本情况
为整合禹城区资源，加快新材料产业链建设，公司全资子公司禹城鲁银新材料产业有限公司（以下简称“禹城新材料”）拟投资4985万元建设1500吨粉末冶金产品。
(二)董事会审议
2024年7月24日，公司召开第十一届董事会第八次会议，通过了《关于投资建设1500吨粉末冶金制品的议案》。
本次对外投资不需要提交股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组。
二、二。投资主体的基本情况
1.名称:禹城鲁银新材料工业有限公司
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区南环路东首路北(鲁银集团工业园区办公楼一楼103室)
法定代表人：杨晓月
注册资本：4481.06万元
成立日期：2022年5月23日
经营范围：一般项目：新材料技术研发、自有资本投资资产管理服务、企业管理、非住宅房地产租赁、物业服务评估。（除依法需要批准的项目外，还应当凭营业执照独立开展经营活动）
主要财务指标:截至2023年12月31日，禹城新材料总资产49、418、040.35元，净资产45、566、988.40元；2023年，禹城新材料营业收入0元，净利润-2、283、083.98元。(以上数据已经审核)
2.权属状况说明
股东与股权的比例：禹城新材料是公司的全资子公司。
三、投资项目的基本情况
1.项目名称：粉末冶金产品1500吨。
2.项目建设规模及产品方案:土建工程6万㎡和3600㎡两栋厂房、检验室、车间办公室等配套建筑350栋㎡。项目建成后，年产粉末冶金零件1500吨。
3.项目投资规模:项目计划总投资4985万元(最终项目总投资以实际投资为准)。
4.项目资金来源:自筹资金和银行贷款。
5.项目选址:禹城国家高新技术产业开发区南环路东首路北禹城新材料产业园。
6.项目建设期:9个月。
四、外商投资对上市公司的影响
本项目计划采用国内高性能粉末冶金加工技术和自动化设备，产品定位为高性能粉末冶金部件。项目投产后，可进一步提高粉末冶金产品的业务发展水平，促进公司新材料行业的可持续发展，符合公司的发展战略。
五、分析外商投资的风险
项目投资是基于公司战略发展的需要和对行业市场前景的判断，但行业发展趋势、市场变化、研发团队技术水平、程序不确定性，项目建成后，可能存在市场需求低于预期、产品推广、技术水平落后、程序推广缓慢等风险，导致项目无法达到预期效益。应对措施：公司将密切关注市场变化，加强市场发展，积极抓住市场，努力加强技术研发，优化生产技术，积极推进程序处理。
特此公告。
鲁银投资集团有限公司董事会
2024年7月24日
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