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2025年04月07日 星期一
岳阳林纸有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号:2024-065
岳阳林纸有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)岳阳林纸有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十二次会议的召开，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸有限公司章程》的规定。
（2）董事会会议通知和材料发送的时间和方式
董事会会议的通知和材料于2024年7月12日通过电子邮件发出。
(三)董事会会议的召开情况
2024年7月18日，董事会会议通过通讯表决举行。会议应由7名董事出席，实际出席7名董事出席。会议由董事长叶蒙主持。
二、董事会会议审议情况
会议通过了《关于实施给排水管网环保优化项目的议案》，批准了7票同意、0票反对、0票弃权。
岳阳基地同意投资35万元，分两期实施项目，预计建设周期为12个月。
特此公告。
岳阳林纸有限公司董事会
二〇二四年七月二十日
责编：诗婷婷
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