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2025年04月07日 星期一
云南贵金属新材料控股集团有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
简称证券:贵研铂业 证券代码：600459 公告号：临2024-044
云南贵金属新材料控股集团有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
云南贵金属新材料控股集团有限公司（以下简称“公司”或“公司”）第八届董事会第五次会议于2024年7月11日以传真和书面形式发布，会议于2024年7月16日在公司四楼会议室举行。
公司董事长王建强先生主持了9名董事和9名董事。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下预(议)案：
1、《关于修改〈总经理办公室会议的议事规则〉的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过修改〈总经理办公室会议的议事规则〉的议案》。
2、《关于修改〈董事会议事规则〉的预案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过修改〈董事会议事规则〉的预案》。
3、《关于公司对外捐赠的议案》
同意向香格里拉市上江乡捐款139.31万元。捐赠资金将用于上江乡党的建设援助、教育援助、安全饮料项目升级改造和农村振兴产业发展项目。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于公司对外捐赠的议案》
4、《关于拆除报废部分固定资产的议案》
公司同意拆除房屋、结构等处于空置或废弃状态的固定资产（包括附属设备），净值约2192.39万元，最终确定报废处置点的净值，以审计机构审计的财务数据为准。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于拆除报废部分固定资产的议案》
5、《江苏贵研实华环保科技有限公司解散议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《江苏贵研实华环保科技有限公司解散议案》
6、昆明贵研催化剂有限公司关于其参股公司减资的议案
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，并一致通过《昆明贵研催化剂有限公司关于其参股公司减资的议案》
7、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司2024年第二次临时股东大会通知将另行发出。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
2、公司董事会财务审计委员会和战略投资发展委员会在董事会召开前审查了会议的相关问题，并发表了审计意见。
财务审计委员会审议了《关于公司对外捐赠的议案》和《关于拆除报废部分固定资产的议案》，认为公司对外捐赠符合公司对外扶贫和农村振兴的实际情况，不会对生产经营产生重大影响。在履行社会责任的同时，公司也提高了社会信誉和影响力。拆迁报废部分固定资产符合公司业务布局的实际需要，按照《企业会计准则》的有关规定进行会计处理，不会对公司经营业绩产生重大影响，不损害公司及全体股东的合法权益。会议同意将上述议案提交董事会审议。
战略投资发展委员会审议了三项议案：《关于拆除报废部分固定资产的议案》、《关于解散江苏贵研实华环保科技有限公司的议案》、《关于昆明贵研催化剂有限公司减资的议案》。认为：公司解散云南通润投资，满足公司业务发展的实际需要，不会改变公司财务报表合并范围，不会影响公司的正常生产经营、整体业务发展，也不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。会议同意将上述提案提交董事会审议。
会议决定将下列计划提交股东大会审议：
1.《关于修改〈董事会议事规则〉的预案》
特此公告。
云南贵金属新材料控股集团有限公司董事会
2024年7月17日
简称证券:贵研铂业 证券代码：600459 公告号:临2024－045
云南贵金属新材料控股集团有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2024年7月16日，云南贵金属新材料控股集团有限公司第八届监事会第四次会议在公司四楼会议室举行。监事3人，监事3人，监事会主席郑春丽女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过投票表决，一致通过以下议案(预案)：
1、《关于公司对外捐赠的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权一致通过了《关于公司对外捐赠的议案》
2、《关于拆除报废部分固定资产的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权一致通过了《关于拆除报废部分固定资产的议案》
特此公告。
云南贵金属新材料控股集团有限公司监事会
2024年7月17日
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