市场商业报告披露官方网站
2025年04月07日 星期一
杭州滨江房地产集团有限公司关于副总裁因工作调动不再担任公司高管的公告
证券代码：002244 简称：滨江集团 公告编号：2024年1045
杭州滨江房地产集团有限公司
关于副总裁因工作调动不再担任公司高管的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
由于工作调动，公司副总裁李渊先生于2024年7月16日申请辞去公司副总裁职务。李渊先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李渊先生未持有公司股份。
自2003年加入公司以来，李渊先生一直负责公司的重要管理，担任董事会主任、董事会秘书、公司副总裁，为公司的标准化管理和稳定发展做出了突出贡献。董事会高度认可和赞扬了李渊先生在任职期间的工作，并向他表示衷心的感谢和祝愿！
特此公告。
杭州滨江房地产集团有限公司
董事会
二○二四年七月十七日
证券代码：002244 简称：滨江集团 公告编号：2024-046
杭州滨江房地产集团有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房地产集团有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第37次会议通知于2024年7月11日以专人送达、传真的形式发布。会议于2024年7月16日召开，应出席5名董事，实际出席5名董事。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的形式审议表决了以下议案：
一、审议通过《关于签订关联交易框架协议的议案》
由于业务需要，公司于2024年7月16日与关联方滨江服务集团有限公司签署了停车位框架协议，预计公司控股子公司将于2024年7月17日至2024年12月31日与滨江服务集团有限公司及其子公司（以下简称“滨江服务”）转让停车位使用权，转让金额不超过1.5亿元。
公司独立董事就相关交易事项召开了专题会议，并发表了同意的独立意见。
关联董事戚金兴先生和莫建华先生回避表决。
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司2024-047号公告《关联交易公告》
特此公告。
杭州滨江房地产集团有限公司
董事会
二○二四年七月十七日
证券代码：002244 简称：滨江集团 公告号:2024年47:04
杭州滨江房地产集团有限公司
关联交易公告
公司及董事会全体成员(确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
由于业务需要，杭州滨江房地产集团有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月16日与关联方滨江服务集团有限公司签订了《停车位框架协议》。预计公司下属控股子公司将于2024年7月17日至2024年12月31日与滨江服务集团有限公司及其下属公司(以下简称“滨江服务”)发生关联交易。转让金额不超过1.5亿元。
2024年7月16日，公司召开第六届董事会第37次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于签订关联交易框架协议的议案》，关联董事齐金星先生和莫建华先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，相关交易不需要在董事会审批权限内提交股东大会审批。
本关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，不经有关部门批准。
二、关联方的基本情况
(一)基本情况
1、公司名称：滨江服务集团有限公司
2、注册地址：Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands
3、注册资本：1万美元
4、成立日期：2017年7月6日
5、董事会主席：余忠祥
6、经营范围：物业管理服务等
7、最新财务数据：截至2023年12月31日，总资产405、490.20万元，净资产154、158.30万元，2023年营业收入280、920.6万元，净利润50、303.1万元。
8、关联方信用状况良好，不是不诚实的被执行人。
(二)与公司的关系
滨江服务的实际控制人是齐金兴先生，由同一实际控制人控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，滨江服务是公司的关联方。
(三)绩效能力分析
滨江服务是依法注册成立的法人主体，经营正常，履约能力正常。
三、关联交易标的基本情况
本框架协议下的交易目标由公司控股子公司开发拥有，滨江服务项目配套停车位使用权提供物业管理服务，资产产权清晰，无抵押、质押等限制转让，不涉及诉讼、仲裁事项或扣押、冻结等司法措施，不妨碍所有权转让。
4、关联交易的定价政策和依据
相关停车位定价参照转让时的市场价格，由双方协商确定转让方式为整体批量转让和受让人一次性付款方式。
5.关联交易协议的主要内容
2024年7月16日，公司与滨江服务就上述相关交易事项签订框架协议，主要条款如下：
1、交易目标：相关停车位应由公司控股子公司开发和拥有，并由滨江服务提供物业管理服务。
2、定价原则：相关停车位定价应遵循公平原则，双方应根据转让方式、付款方式等实际情况协商确定。
3、交易金额：预计2024年7月17日至2024年12月31日，双方基于本框架协议的合作产生的相关交易金额不得超过1.5亿元。
4、付款方式：未来按具体项目交易协议结算，滨江服务将在收到发票后一次性支付相应项目协议的交易金额。
六、关联交易的目的和影响
框架协议涉及的相关交易的目的是批量销售公司下属项目的未售停车位，实现库存的有效去除，优化资产结构，实现开发收入，加快资本回报。本交易不影响公司的独立性。相关交易对公司的财务状况和业务成果没有重大影响。
七、与上述关联方累计发生的各种关联交易
年初至披露日，滨江服务集团有限公司及其下属公司共发生20702.67万元的各类关联交易，其中日关联交易17413.51万元。
八、半数以上独立董事同意意见
2024年，公司独立董事第一次专题会议通过了2票同意、0票反对和0票弃权审查，并以2票同意的方式发表了审查意见。
独立董事认为，相关交易符合公司的经营需要，可以有效去库存，优化资产结构，实现开发收入，加快资本回报。未来，交易价格将参照转让时的市场价格，由双方协商确定整体批量转让和受让人一次性支付，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。本次交易不会影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。同意将交易议案提交公司董事会审议，公司相关董事应当按照规定回避表决。
九、备查文件
1、第六届董事会第三十七次会议决议；
2、2024年独立董事第一次专题会议审核意见。
特此公告。
杭州滨江房地产集团有限公司
董事会
二○二四年七月十七日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
