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2025年04月07日 星期一
青岛海容商业冷链有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-048
青岛海容商用冷链有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年7月11日
(二)青岛海容商用冷链股份有限公司会议室召开股东大会的地点
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司有9名董事，8人出席， 由于工作原因，独立董事晏刚未能出席；
2、在职监事3人，出席2人，监事丁晓东因工作原因未能出席；
3、董事会秘书赵定勇先生出席了股东大会；公司其他高管出席了股东大会。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：变更募集资金投资项目议案
审查结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：变更公司经营范围、修改公司章程、办理变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、上述第一项议案为普通决议事项，出席会议的普通股股东和股东代表持有有效表决权股份总数的一半以上通过。第二项议案为特别决议事项，出席会议的普通股东和股东代表持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、本次会议的所有议案均已对中小投资者单独计票；
3、本次会议的所有议案均为非累积投票议案，所有议案均经审议批准；
4、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城（青岛）律师事务所
律师：杜太山、姜宏辉
2、律师见证结论：
本所律师认为，本次股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、根据《股东大会规则》和《公司章程》，股东大会召集人和出席会议的人员具有合法有效的资格，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
青岛海荣商业冷链有限公司董事会
2024年7月12日
● 报备文件
1、 青岛海荣商用冷链有限公司2024年第二次临时股东大会决议，经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
2、 上海金天城（青岛）律师事务所发布的《关于青岛海荣商业冷链有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》。
证券代码:603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-047
关于青岛海容商业冷链有限公司
2021年股票期权及限制性股票激励计划
股票期权限制行权的提示性公告
之更正公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2024年7月9日，青岛海荣商业冷链有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所披露了《关于2021年股票期权和限制性股票激励计划股票期权限制行权的提示性公告》(公告号2024-046)。经审核，上述公告的部分内容需要纠正，相关内容如下:
更正前：
“二、限制行权期为2024年7月17日至2023年8月15日，在此期间，所有激励对象的期权代码为0000739、0000000879、00000740股票期权将限制行权。”
更正后：
“二、限制行权期为2024年7月17日至2024年8月15日，在此期间，所有激励对象的期权代码为0000739、0000000879、00000740股票期权将限制行权。”
除上述更正外，其他内容保持不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。请理解。
特此公告。
青岛海容商用冷链有限公司
董事会
2024年7月12日
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