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2025年04月07日 星期一
山西科技发展有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600234 证券简称：*ST科学新技术 公告编号：2024-035
山西科技发展有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月28日
(2)股东大会召开地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋15层A座公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长连先生主持。股东大会以现场结合视频的形式举行，并以现场投票与网上投票相结合的形式对股东大会通知中列出的事项进行投票。出席股东大会现场会议的股东，以记名表决的形式对股东大会通知中列出的事项进行表决，并进行计票和监督。本次股东大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人，其中谭晓岚女士以视频形式出席；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2023年年度报告及摘要议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2023年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2023年利润分配计划》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2023年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、提案名称：《关于未弥补损失达到实收股本总额三分之一的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
根据《公司章程》等有关规定，股东大会审议的所有议案均为普通议案，参加表决的全体股东持有的表决权的一半以上赞成票已通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：何俊辉、董丁铱
2、律师见证结论意见：
股东大会召集、召开程序、会议人员资格、召集人资格、会议投票程序、投票结果等相关事项符合公司法、证券法、股东大会规则等法律法规、规范性文件和公司章程，股东大会决议合法有效。
特此公告。
山西科技发展有限公司董事会
2024年6月28日
● 网上公告文件
《关于山西科新发展有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》
● 报备文件
2023年山西科技发展有限公司年度股东大会决议
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