市场商业报告披露官方网站
2025年04月07日 星期一
武汉三镇实业控股有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600168 简称：武汉控股 公告号：2024-032号
武汉三镇实业控股有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月28日
(二)股东大会地点:武汉控股大厦24楼会议室，武汉市武昌区中北路263号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会现场会议由公司董事长王静女士主持。会议将现场记名投票与在线投票相结合。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司有5名监事，5人出席；
3、董事会秘书李凯出席会议；公司高管程飞、岳源、李磊出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：控股股东申请豁免股权激励承诺的议案
审查结果：通过
表决情况：
■
2、提案名称：为武术控制（澄迈）城乡污水处理建设运营有限公司提供担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
上述提案通过投票表决获得批准。关联股东武汉水务集团有限公司因《关于控股股东申请免除股权激励承诺的议案》涉及相关事项，对该议案进行了回避表决；《关于为武术控制（澄迈）城乡污水处理建设运营有限公司提供担保的议案》是一项特别决议。该提案已经出席股东大会的三分之二以上有表决权的股东和股东代理人通过了审议。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所
律师：刘敏、彭晨怀
2、律师见证结论：
湖北瑞通天元律师事务所受武汉控股委托，任命律师出席并见证股东大会。律师认为：
1.股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
2. 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，出席股东大会的人员资格和召集人资格合法有效。
3. 股东大会的投票程序和结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，投票结果合法有效。
特此公告。
武汉三镇实业控股有限公司董事会
2024年6月29日
● 在线公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
