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2025年04月13日 星期日
观典防务技术有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-026
观典防务技术有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月18日
（2）股东大会地点：北京市东城区白桥街22号主楼三层公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，由公司董事长高明先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。会议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李振冰先生出席了会议；一些高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：“关于〈2023年董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于〈监事会2023年工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于〈2023年独立董事报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、提案名称：“关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于〈2023年年度报告〉及其总结的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于〈公司2023年年度利润分配计划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、会议议案不涉及相关股东回避表决；
2、议案7、8是对中小投资者单独计票的议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：石磊，张力
2、律师见证结论：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
观典防务技术有限公司董事会
2024年6月19日
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三)本所要求的其他文件。
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