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2025年04月07日 星期一
2024年上海贵酒股份有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024-45
2024年上海贵酒股份有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月14日
(二)股东大会地点:贵州高酱酒业有限公司1号办公楼6楼会议室，贵州省遵义市仁怀市名酒产业园荣昌坝生产区
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定
会议由公司董事会召开，由副董事长陈琪先生主持。公司的一些董事，
监事出席了会议，一些高级管理人员出席了会议。召开、召开、召开会议
表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。北京大成（上海）律师事务所律师
股东大会现场见证并出具了《法律意见书》。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司现任董事6人，出席1人。董事韩晓先生、高丽峰女士因工作原因未能出席现场会议；独立董事葛俊杰先生、陈建波先生、高玲女士因工作原因未能出席现场会议；
2、公司监事3人，出席1人，监事李进先生、秦汨女士因工作原因未能出席现场会议；
3、副总经理孙文先生、财务总监周苗女士出席会议；总经理兼董事会秘书韩晓先生、副总经理刘志涛先生、张健先生、李奕霆先生、桂立新先生因工作原因未出席会议。
二、提案审议情况
(一)累计投票议案表决
1、关于补选董事的议案
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：孟磊 金治军
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格以及投票程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，投票结果合法有效。
特此公告
上海贵酒有限公司董事会
2024年6月15日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和授权记录人签字确认并加盖印章
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