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2025年04月07日 星期一
博敏电子有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
证券代码：603936 证券简称:博敏电子 公告号：临2024-055
博敏电子有限公司
2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年6月7日，博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)《2024年员工持股计划》(以下简称“员工持股计划”)第一次持股人会议(以下简称“本次持股人会议”)在公司会议室召开。公司董事会秘书黄晓丹女士召开并主持了会议。共有78名持有人出席了会议。代表员工持股计划的表决权为13、690、300份，占员工持股计划总表决权的100%。本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和有关规定。经审议，持有人会议表决并通过以下议案：
一、审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。
为促进员工持股计划的顺利实施，保护持有人的合法权益，根据《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，成立2024年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），负责员工持股计划的日常管理，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由三名委员组成，管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期是员工持股计划的存续期。
投票结果：同意13,690,300份，占参加持有人会议的持有人持有的员工持股计划总投票份额的100%；反对0份，占出席持有人会议持有员工持股计划表决权总额的0%；弃权0份，占出席持有人会议持有员工持股计划表决权总额的0%。
二、审议通过了《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》。
根据公司《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，杨苏女士、曾铁城先生、廖鹏先生是员工持股计划管理委员会委员，任期与员工持股计划的任期一致。根据管理委员会的投票结果，杨苏女士被选为管理委员会主任，任期与员工持股计划的任期一致。
投票结果：同意13、690、300份，占参加持有人会议持有员工持股计划总投票份额的100%；反对0份，占出席持有人会议持有员工持股计划表决权总额的0%；弃权0份，占出席持有人会议持有员工持股计划表决权总额的0%。
三、审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与员工持股计划有关事宜的议案》。
为确保员工持股计划的顺利实施，请员工持股计划持有人会议授权管理委员会处理员工持股计划的相关事项，包括但不限于以下事项：
1、召集持有人会议；
2、代表全体持有人日常管理员工持股计划；
3、代表全体持有人行使员工持股计划所持股份的股东权利；
4、决定是否聘请相关专业机构为员工持股计划的日常管理提供管理、咨询等服务；
5、代表员工持股计划签订相关协议和合同；
6、管理员工持股计划的利益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定出售和分配目标股票；
7、决定员工持股计划弃买股份、强制收回股份的所有权和相应收益的现金安排，包括增加持有人和持有人股份的变动；
8、在存续期内，公司通过配股、增发、可转换债券等方式融资时，管理委员会应当提交持有人会议审议是否参与和具体参与计划；
9、根据员工持股计划的规定，对因个人考核不合格等原因收回的股份的分配/再分配方案进行审议和确定（如果获得股份的人员是公司董事、监事或高级管理人员，则分配方案应提交董事会审议和确定）；
10、根据员工持股计划的规定，决定取消持有人的资格，处理被取消资格持有人持有的股份，包括持有人名单和股份变更；
11、办理员工持股计划份额登记和继承登记；
12、请持有人会议审议员工持股计划的变更、终止和延长；
13、行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于管理员工持股计划资产（包括现金资产）、现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、员工持股计划形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益证券、金融产品、货币市场基金等现金管理工具；
14、负责员工持股计划的减持安排；
15、管理员工持股计划的利益分配，在员工持股计划终止时清算计划资产；
16、会议授权持有人的其他职责；
17、管理委员会应当履行本员工持股计划及有关法律、法规规定的其他职责。
上述授权自公司员工持股计划首次会议审议通过之日起至员工持股计划终止之日起有效。
投票结果：同意13、690、300份，占参加持有人会议持有员工持股计划总投票份额的100%；反对0份，占出席持有人会议持有员工持股计划表决权总额的0%；弃权0份，占出席持有人会议持有员工持股计划表决权总额的0%。
特此公告。
博敏电子有限公司董事会
2024年6月15日
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