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2025年04月13日 星期日
2023年湖南机油泵股份有限公司股东大会决议公告
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-042
2023年湖南机油泵股份有限公司股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
一、 会议的召开和出席
(一) 股东大会时间：2024年6月14日
(二) 股东大会地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室
(三) 普通股股东出席会议，优先股股东恢复表决权及其持有股份：
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(四) 投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长徐仲秋先生主持。会议的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司章程的规定。
(五) 董事、监事和董事会秘书的出席
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司任监事3人，出席监事3人；
3、 董事会秘书蒋沙出席会议；总经理徐腾、副总经理、财务总监陈国荣、副总经理颜丽娟、王斌、佘晓梅、董仁泽、黄金辉、蔡浩出席会议。
二、 议案审议
(一) 非累积投票议案
01、议案名称：2023年年度报告及摘要
审查结果：通过
表决情况：
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02、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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03、议案名称：2023年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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04、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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05、议案名称：2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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06、议案名称：2023年利润分配计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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07、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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08、议案名称：公司2024年向相关金融机构融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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09、提案名称：关于公司2024年为子公司提供金融债务对外担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
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10、提案名称：公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：利用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于确认公司董事和监事2023年薪酬的议案》逐项审议
13.01 议案名称：确认董事长徐仲秋2023年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.02 议案名称：关于确认董事、副董事长徐文慧2023年薪酬的议案
审查结果：通过
表决情况：
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13.03 议案名称：关于确认董事、总经理徐腾2023年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.04 议案名称：关于确认董事、副总经理颜丽娟2023年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.05 议案名称：关于确认2023年独立董事周兵工资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.06 议案名称:关于确认独立董事PAN JAN WEI 2023年薪酬议案
审查结果：通过
表决情况：
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13.07 议案名称：关于确认邱阳2023年独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.08 议案名称：关于确认董事、副总经理刘光明2023年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.09 议案名称：关于确认罗大志董事2023年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.10 议案名称：关于确认独立董事计维斌2023年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.11 议案名称：关于确认陈友梅2023年独立董事年薪的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.12 议案名称：关于确认监事会主席丁振武2023年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.13 议案名称：关于确认监事会主席夏国喜2023年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.14 议案名称：关于确认监事陈欢2023年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.15 议案名称：关于确认员工监事颜美露2023年薪酬的议案
审查结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：拟变更公司名称、注册资本、修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 5%以下股东的表决涉及重大事项
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(四) 议案表决的相关情况说明
1、提案14涉及变更公司名称、回购注销、减少注册资本、修改章程的有关规定，并获得参与股东有效表决权股份总数的2/3以上批准。
2、议案10、11、13关联股东徐仲秋、徐文慧等涉及关联交易或与本人年薪的回避表决。
三、 律师见证情况
1、 股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：柴玲，王念慈
2、 律师见证结论：
经验证，本次会议的召开和召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议的人员和召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序和结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、2023年股东大会决议；
2、关于湖南油泵股份有限公司2023年度股东大会的法律意见，北京康达律师事务所。
湖南机油泵有限公司
2024年6月15日
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