2024年6月13日，上海沪工焊接集团有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事俞铁成先生提交的辞职报告。俞铁成先生已连续工作六年。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事不得连续在同一上市公司工作六年以上。因此，他向公司申请辞去独立董事和董事会相关专业委员会委员的职务。公司及公司董事会对余铁成先生在任职期间对公司的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年5月28日召开第四届董事会第31次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名吴振波先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至股东大会选举产生新一届董事会之日止。吴振波先生经公司股东大会选举担任独立董事后，将同时担任公司提名委员会主席、战略委员会、薪酬考核委员会委员，任期与独立董事一致。吴振波先生通过公司股东大会选举担任独立董事后，将同时担任公司提名委员会主席、战略委员会、薪酬评估委员会委员，任期与独立董事一致。该事项已于2024年首次获得公司临时股东大会的批准。

特此公告。

上海沪工焊接集团有限公司董事会

2024年6月14日

证券代码：603131 证券简称：上海沪工公告编号：2024-032

上海沪工焊接集团有限公司

第一次临时股东大会2024年

决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2024年6月13日

(二)股东大会地点:上海市青浦区外青松公路7177号会议室

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

股东大会召集人为公司董事会，由董事长舒振宇先生主持。会议采用现场记名投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杨福娟出席会议；其他高管出席会议；

4、公司第四届董事会独立董事候选人出席会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、提案名称：提名公司独立董事候选人的提案

审议结果：通过

表决情况：

■

根据《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定，独立董事候选人亲自出席并向股东大会作出相关说明。

(2)5%以下股东的表决涉及重大事项

■

(三)关于议案表决的相关说明

无

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李子为，陈晨

2、律师见证结论：

股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。召集人资格和出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海沪工焊接集团有限公司董事会

2024年6月14日

责编：诗婷婷

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