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2025年04月07日 星期一
浙江出版传媒有限公司关于召开2023年度业绩简报会的公告
证券代码：601921 证券简称：浙江版媒体 公告编号：2024-022
浙江出版传媒有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议时间:2024年6月5日(星期三)上午10日:00一11:00
会议地点：上海证券路演中心（网站：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议方式：上证路演中心网络互动
2024年5月29日(星期三)至6月4日(星期二):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqfwb@zjcbcm.com提问。公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题。
浙江出版传媒有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日发布了公司2023年年度报告。为了方便投资者更全面、更深入地了解公司2023年的经营成果和财务状况，公司计划于2024年6月5日上午10:00一11:00召开2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
投资者简报将以网络互动的形式举行。公司将根据2023年业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
二、 说明会的时间、地点
（一） 会议于2024年6月5日上午举行:00-11:00
（二） 会议地点：上证路演中心
（三） 会议方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：程为民
总经理：张建江
副总经理、董事会秘书李伟毅
财务总监：施慧光
独立董事：王宝庆
四、 投资者参与方式
(一)投资者可于2024年6月5日上午10:00一11:通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。
(二)投资者可于2024年5月29日(星期三)至6月4日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱zqfwbb@zjcbcm.com向公司提问，公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题。
五、联系人及咨询方法
联络部门：证券与法务部门
电话：0571-88909784
邮箱：zqfwb@zjcbcm.com
六、其他事项
会议结束后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江出版传媒有限公司
2024年5月21日
证券代码：601921 简称证券:浙版传媒 公告编号：2024-023
浙江出版传媒有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年5月20日(星期一)，浙江出版传媒有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议在浙江省杭州市拱墅区环城北路177号公司会议室举行。会议通知已于2024年5月15日通过现场、电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达董事。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议由董事长程主持，公司监事和高级管理人员出席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会成员的议案》
详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《浙江出版传媒有限公司关于调整第二届董事会专门委员会成员的公告》(公告号2024-023)。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审议通过了该议案。
特此公告。
浙江出版传媒有限公司董事会
2024年5月21日
证券代码：601921 证券简称：浙江版媒体 公告编号：2024-024
浙江出版传媒有限公司
第二届董事会专门委员会调整
组成人员的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江出版媒体有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月20日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会成员的议案》
1、董事会战略委员会由董事程先生、瑞宏先生、独立董事杨小虎先生组成，程先生为主席；
2、董事会风险控制审计委员会由董事董立国先生、独立董事王宝庆先生、杨小虎先生三人组成，王宝庆先生为主席；
3、董事会提名委员会由董事施扬先生、独立董事周蔚华先生、王宝庆先生组成，周蔚华先生为主席；
4、董事会薪酬考核委员会由董事施扬先生、独立董事杨小虎先生、王宝庆先生三人组成，杨小虎先生为主席。
5、董事会编辑委员会由四名董事瑞宏先生、叶国斌先生、张建江先生、独立董事周伟华先生组成，瑞宏先生为主席。
从董事会决议通过之日起至本届董事会届满，上述人员任职。
特此公告。
浙江出版传媒有限公司董事会
2024年5月21日
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