市场商业报告披露官方网站
2025年04月07日 星期一
内蒙古伊利实业集团有限公司第十一届董事会临时会议决议公告
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告号:2024-042
内蒙古伊利实业集团有限公司
第十一届董事会临时会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年4月30日(周二)，内蒙古伊利实业集团有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会临时会议以通讯方式召开。会议通知于2024年4月29日发出，应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过下列议案，形成下列决议：
(1)审议并通过了《公司关于第十一届董事会决定执行董事的议案》；
公司第十一届董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，确认王燕芳女士为公司执行董事。
投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过了《公司关于选择王燕芳女士为公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》；
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》的有关规定，公司董事会补选董事王燕芳女士为公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员。
投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(三)审议并通过了《公司关于聘任副总裁的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘请王晓刚先生为公司副总裁。
提案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团有限公司
董 事 会
二○二四年五月一日
附件：
王晓刚先生的简历
王晓刚，男，1973年8月出生，汉族，工程硕士。曾任公司监事会主席、董事、信息工程部总经理。现任公司董事、工会委员会主席。
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告号：临2024-044
内蒙古伊利实业集团有限公司
第十一届监事会临时会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2024年4月30日(周二)，内蒙古伊利实业集团有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会临时会议以通讯方式召开。会议通知于2024年4月29日发出，应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过下列议案，形成下列决议：
审议并通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会选举李建强先生为公司第十一届监事会主席。
投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团有限公司
监 事 会
二○二四年五月一日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告号:2024-0411
内蒙古伊利实业集团有限公司
员工董事、员工监事辞职及补选
员工董事、监事的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古伊利工业集团有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了公司员工董事王爱清女士提交的书面辞职书。由于工作调整，王爱清女士申请辞去董事会员工董事、董事会战略和可持续发展委员会的职务。公司监事会最近收到了公司员工监事、监事会主席王燕芳女士提交的书面辞职书。王燕芳女士因工作调整辞去了公司监事会员工监事、监事会主席的职务。
王爱清女士在担任公司员工董事期间，王燕芳女士在担任公司员工监事期间恪尽职守，勤勉尽责。公司衷心感谢王爱清女士和王燕芳女士在任职期间对公司发展的贡献！
为保护员工民主决策、民主管理、民主监督的权利，促进公司健康发展，公司于2024年4月29日召开第十三届员工代表大会第四次会议，王燕芳女士为第十一届董事会董事，任期至第十一届董事会任期届满；李建强先生为第十一届监事会员工，任期至公司第十一届监事会任期届满之日止。(附:公司第十一届职工董事、职工监事简历)
特此公告
内蒙古伊利实业集团有限公司
董 事 会
二○二四年五月一日
附件：
内蒙古伊利实业集团有限公司
第十一届员工董事简历
王燕芳，女，1980年12月出生，汉族，大学本科。先后担任公司监事会主席、奶粉部质量管理部质量保证经理、系统经理、酸奶部总经理办公室管理推广经理、副主任、液体牛奶部总经理办公室副主任。现任公司液体牛奶部总经理办公室主任。
李建强，男，1969年4月出生，汉族，大学本科。先后担任公司监事、监事会主席、冷饮部副总经理、质量管理部副总经理、液体牛奶部供应部主任、原牛奶部副总经理、液体牛奶部副总经理、总裁助理。
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告号:2024-043
内蒙古伊利实业集团有限公司
聘任副总裁的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古伊利实业集团有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月30日召开第十一届董事会临时会议，审议通过了《公司关于聘任副总裁的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会任命王晓刚为公司副总裁。(附简历后王晓刚先生)
王晓刚先生具有相应的专业知识和履行职责的能力。资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。《公司法》、《公司章程》不得担任上市公司的高级管理人员。
特此公告
内蒙古伊利实业集团有限公司
董 事 会
二○二四年五月一日
附件：
王晓刚先生的简历
王晓刚，男，1973年8月出生，汉族，工程硕士。曾任公司监事会主席、董事、信息工程部总经理。现任公司董事、工会委员会主席。
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
