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2025年04月07日 星期一
江苏江南高纤维有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600527 简称：江南高纤维 公告号：临2024-014
江苏江南高纤维有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年2月28日
(二)股东大会地点:江南大厦1901会议室，江苏省苏州市相城区黄岱镇春秋路8号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，采用现场投票与网上投票相结合的表决方式。会议由董事长陶冶先生主持。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席；一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修改公司章程的议案
审查结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累计投票议案表决
1、关于增加独立董事的议案
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
股东大会议案全部审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：许航、刘莹珠
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议的人员和股东大会的召集人具有合法有效的资格，投票程序和结果真实、合法、有效。
特此公告。
江苏江南高纤维有限公司董事会
2024年2月29日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：600527 简称：江南高纤维 编号：临2024-015
江苏江南高纤维有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议的召开情况
2024年2月28日，江苏江南高纤维有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议在公司会议室召开。出席会议的董事应为7名，董事应为7名。会议由陶冶先生主持。会议的召开、召开和审议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《 调整公司董事会各专门委员会委员、董事会委员的议案
公司第八届董事会专门委员会委员和主席如下：
战略委员会成员：陶冶先生、靳向煜先生、王玉萍女士
主席：陶冶先生
审计委员会委员：陆利康先生、王玉萍女士、金向宇先生
主席：陆利康先生
工资与考核委员会委员：朱崭华先生、金向宇先生、陆利康先生
主席委员：金向宇先生
提名委员会委员：陶冶先生、王玉萍女士、金向宇先生
主任委员：王玉萍女士
上述委员和主席的任期与公司第八届董事会的任期一致。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
江苏江南高纤维有限公司
董事会
2024年2月29日
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