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2025年04月13日 星期日
2024年深圳科思科技有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-003
深圳科思科技有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月16日
（2）股东大会地点：深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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注：根据《上市公司股份回购规则》及相关要求，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会的表决权。截至股权登记日（2024年1月10日），公司总股本为105、747、925股，公司回购专用证券账户股份为918、233股，回购专用证券账户中的回购股份已扣除。
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，由董事长刘建德先生主持。会议结合现场投票和网上投票进行表决。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈晨出席了会议；其他高级管理人员也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订〈规范与关联方资金交易的管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修订〈内幕信息知情人管理系统〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
1.提案1为特别提案，已出席股东大会表决权的股东(或委托代理人)持有表决权的2/3以上通过。
2.本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦（南京）律师事务所
律师：杨亮、白曦
2、律师见证结论：
公司临时股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和规范性文件
公司章程的规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；会议的表决程序和结果合法有效。临时股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
深圳科思科技有限公司董事会
2024年1月17日
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三)本所要求的其他文件。
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