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2025年04月07日 星期一
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600066 证券简称：宇通客车 编号：临2024-005
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月15日
（2）股东大会地点：河南省郑州市管城回族区宇通路6号公司行政楼六楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事长唐玉祥先生主持，表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在职董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
1、上述提案为特别提案，经出席会议的股东和股东代理人持有的有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京通商律师事务所
律师：万源，刘可欣
2、律师见证结论：
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》等法律、法规和公司章程的有关规定。出席和出席会议的人员和召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
宇通客车有限公司董事会
2024年1月15日
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