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2025年04月07日 星期一
2024年成都圣诺生物科技有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2024-003
成都圣诺生物科技有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月15日
（2）股东大会地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道段（工业集中发展区）成都圣诺生物科技有限公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，会议由董事长文永军先生主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召开、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书余晓海先生出席了会议，公司其他高管也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)累计投票议案表决
1、关于补选独立董事的议案
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议的议案1属于普通决议案，出席股东大会的股东或股东代理人持有的有效表决权股份的一半以上通过；
2、中小投资者单独计票：提案1已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京海润天瑞律师事务所
律师:颜克兵，刘恋恋
2、律师见证结论：
北京海润天瑞律师事务所律师认为，股东大会召开、召开程序、股东大会人员资格、召集人资格、会议投票方式、投票程序和投票结果符合公司法、股东大会规则等相关法律、行政法规等规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
成都圣诺生物科技有限公司董事会
2024年1月16日
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