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2024年11月24日 星期日
广东洪兴实业有限公司关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：001209 证券简称:洪兴股份 公告编号：2023-031
广东洪兴实业有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏兴实业有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了公司独立董事白华先生的书面辞职报告，鉴于上市公司独立董事管理措施第八条“独立董事原则上在三家上市公司担任独立董事”，考虑到个人实际情况，白华先生申请辞去公司第二董事会独立董事职务，同时，辞去第二届董事会审计委员会委员和召集人的职务。辞职后，白华先生将不再担任公司的其他职务。
鉴于白华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》、《公司章程》等有关规定，白华先生的辞职申请将在公司股东大会选举新的独立董事后生效。在此期间，白华先生将继续按照有关规定履行独立董事及其在公司董事会审计委员会成员和召集人的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的选拔。
白华先生的原任期为2021年12月9日至2024年12月8日。他在任职期间不应履行承诺。截至本公告披露之日，白华先生未持有公司股份。
白华先生在担任公司独立董事期间勤勉认真履行职责，对公司的标准化经营发挥了积极作用。公司和董事会对白华先生在任职期间对公司发展的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广东洪兴实业有限公司
董事会
2023年12月25日
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