新疆省立新能源股份有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日接到公司独立董事温晓军老先生递交书面离职报告，温晓军老先生个人原因申请办理辞掉公司独立董事职位，并且一并辞掉股东会薪酬与考核委员会主委、董事会审计委员会委员会、股东会提名委员会委员会职位。辞掉以上职位后，温晓军老先生辞去公司及分公司别的职位，截止到本公告公布日，温晓军老先生未持有公司股份，亦不会有理应执行而不履行的承诺事项。温晓军老先生独董职位、股东会薪酬与考核委员会主委、董事会审计委员会委员会、股东会提名委员会委员会职位原本定任职期为2020年8月至企业第一届股东会任期届满日止。

温晓军老先生辞掉独董职位后，可能导致公司独立董事组员不够监事会成员的三分之一，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及其《公司章程》的有关规定，温晓军先生离职报告将于股东会投票选举新一任独董后起效。在这段时间，温晓军老先生仍将根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行公司独立董事、股东会薪酬与考核委员会主委、董事会审计委员会委员会、股东会提名委员会委员会的工作职责。企业将按有关规定及时完成独董的改选工作中。

温晓军老先生在担任公司独立董事期内单独公平、尽职履责、恪尽职守，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。董事会对温晓军老先生出任独董期内为企业发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆省立新能源股份有限责任公司股东会

2023年7月25日

责编：诗婷婷

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新疆省立新能源股份有限责任公司 有关独立董事辞职的通知

新疆省立新能源股份有限责任公司有关独立董事辞职的通知