富临精工有限责任公司 第五届股东会第二次会议决议公示

证券代码：300432证券简称：富临精工公示序号：2023-064

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富临精工有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二次会议报告于2023年7月20日以通信或电子邮件方法向各位执行董事传出，并且于2023年7月24日以通讯表决方法举办。应列席会议的董事长9人，真实列席会议的董事长9人，监事及高管人员出席了大会，会议由老总王志红老先生组织。大会的集结、举办合乎《公司法》及《公司章程》要求。

一、审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

企业子公司江西省提升新材料有限公司（下称“江西省提升”）拟向银行借款新项目贷款本息不超过人民币8亿人民币，贷款年限不得超过5年；公司拟为江西省提升办理银行贷款给予全额的连带责任担保，即企业最大担保额度不得超过8亿人民币。在相关信用额度范围之内，江西省提升依据金融机构准许状况及项目实际需要向银行借款放贷，企业在上述情况信用额度范围之内为借款给予全额的连带责任担保，实际担保额度、时限等相关事项以企业和银行具体签署的协议和合同书为标准。

这次贷款担保事宜中，考虑到到江西提升别的少数股东中员工持股平台综合贷款担保能力及银行融资担保公司规定，公司股东都未按股权比例给予同样占比贷款担保或质押担保，故公司拟为江西省提升办理银行贷款给予全额的连带责任担保。

企业在职经理阳宇、副董事长兼董事长助理李鹏程、常务副总经理张军、财务经理岳陈德、监事长胡国英及其副总杜俊波做为有限合伙（LP）各自拥有江西省提升员工持股平台绵阳市富临锂能新材料科技合伙制企业（有限合伙企业）、四川同行业高新科技合伙制企业（有限合伙企业）的市场份额，进而间接性拥有江西省提升一部分股份。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，上述情况工作人员为上市企业关联自然人；依据谨慎性原则和一致性原则，江西省提升员工持股平台绵阳市富临锂能新材料科技合伙制企业（有限合伙企业）、四川同行业高新科技合伙制企业（有限合伙企业）为公司关联企业。由于公司股东未按照股权比例给予同样占比贷款担保或质押担保，故此次企业为江西省提升办理银行贷款给予全额的连带责任担保事宜组成关联方交易，但是不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，亦不组成重组上市。

董事会监事会报请股东会受权老总或者其授权代表人在相关信用额度范围之内申请办理此次贷款担保事项，并签订有关法律条文，待股东大会审议根据后才可执行。

此次被担保对象江西省升华为集团合并报表范围里的子公司，江西省提升此次向银行办理贷款为生产运营需要，有利于处理其业务融资需求，符合公司总体发展战略目标。这次贷款担保事宜中，江西省提升公司股东都未按股权比例给予同样占比贷款担保或质押担保，但是考虑到企业对江西省提升的运营管理主题活动具备管控权，经营管理风险处在企业合理监控范围内，公司本次为江西省提升办理银行贷款给予全额的连带责任担保严控风险。这次贷款担保事宜组成关联方交易事宜，市场交易标价公允价值、有效，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，不会对公司的日常运营产生重大不良影响。股东会允许此次贷款担保暨关联交易事宜，并同意提交公司股东大会审议。

承销商中德证券有限公司出具了审查建议。公司独立董事就得事宜发布了事先认同建议和赞同的单独建议，主要内容详细企业在巨潮资讯网公布的《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告》（公示序号：2023-066）。

决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票；关联董事李鹏程、阳宇回避表决。

二、审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

企业定于2023年8月9日（星期三）在下午14:30举办2023年第四次股东大会决议。《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知》详细证监会指定创业板股票信息公开网址。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

特此公告。

富临精工有限责任公司

股东会

2023年7月24日

证券代码：300432证券简称：富临精工公示序号：2023-065

富临精工有限责任公司

第五届职工监事第二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富临精工有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第二次会议报告于2023年7月20日以通信方式向各位公司监事传出，并且于2023年7月24日在公司会议室以实地方法举办。应列席会议的公司监事3人，真实列席会议的公司监事3人。会议由监事长胡国英女性组织。大会的集结、举办合乎《公司法》及《公司章程》要求。

一、审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

企业子公司江西省提升新材料有限公司（下称“江西省提升”）拟向银行借款新项目贷款本息不超过人民币8亿人民币，贷款年限不得超过5年；公司拟为江西省提升办理银行贷款给予全额的连带责任担保，即企业最大担保额度不得超过8亿人民币。在相关信用额度范围之内，江西省提升依据金融机构准许状况及项目实际需要向银行借款放贷，企业在上述情况信用额度范围之内为借款给予全额的连带责任担保，实际担保额度、时限等相关事项以企业和银行具体签署的协议和合同书为标准。

这次贷款担保事宜中，考虑到到江西提升别的少数股东中员工持股平台综合贷款担保能力及银行融资担保公司规定，公司股东都未按股权比例给予同样占比贷款担保或质押担保，故公司拟为江西省提升办理银行贷款给予全额的连带责任担保。

企业在职经理阳宇、副董事长兼董事长助理李鹏程、常务副总经理张军、财务经理岳陈德、监事长胡国英及其副总杜俊波做为有限合伙（LP）各自拥有江西省提升员工持股平台绵阳市富临锂能新材料科技合伙制企业（有限合伙企业）、四川同行业高新科技合伙制企业（有限合伙企业）的市场份额，进而间接性拥有江西省提升一部分股份。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，上述情况工作人员为上市企业关联自然人；依据谨慎性原则和一致性原则，江西省提升员工持股平台绵阳市富临锂能新材料科技合伙制企业（有限合伙企业）、四川同行业高新科技合伙制企业（有限合伙企业）为公司关联企业。由于公司股东未按照股权比例给予同样占比贷款担保或质押担保，故此次企业为江西省提升办理银行贷款给予全额的连带责任担保事宜组成关联方交易，但是不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，亦不组成重组上市。本次交易事宜尚要递交股东大会审议。

企业子公司江西省提升办理银行贷款然后由企业提供全额的连带责任担保，合乎工程建设及经营必须，有益于推进项目建设过程。此次被担保对象江西省升华为集团合并报表范围里的子公司，这次贷款担保事宜中，江西省提升公司股东都未按股权比例给予同样占比贷款担保或质押担保，但是考虑到企业对江西省提升的运营管理主题活动具备管控权，经营管理风险处在企业合理监控范围内，公司本次为江西省提升办理银行贷款给予全额的连带责任担保严控风险。这次贷款担保事宜组成关联方交易事宜，市场交易标价公允价值、有效，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，不会对公司的日常运营产生重大不良影响。职工监事允许企业为子公司江西省提升办理银行贷款公司担保暨关联交易事宜，并同意递交股东大会审议。

承销商中德证券有限公司出具了审查建议。主要内容详细企业在巨潮资讯网公布的《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告》（公示序号：2023-066）。

决议结论：允许2票；抵制0票；放弃0票；关系公司监事胡国英回避表决。

特此公告。

富临精工有限责任公司

职工监事

2023年7月24日

证券代码：300432证券简称：富临精工公示序号：2023-066

富临精工有限责任公司

有关为子公司办理银行贷款

公司担保暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

富临精工有限责任公司（下称“企业”、“富临精工”）子公司江西省提升新材料有限公司（下称“江西省提升”）根据自己的市场拓展，为了满足锂电正极材料磷酸铁锂电池工程的融资需求，拟向银行借款新项目贷款本息不超过人民币8亿人民币，贷款年限不得超过5年；公司拟为江西省提升办理银行贷款给予全额的连带责任担保，即企业最大担保额度不得超过8亿人民币。在相关信用额度范围之内，江西省提升依据金融机构准许状况及项目实际需要向银行借款放贷，企业在上述情况信用额度范围之内为借款给予全额的连带责任担保，实际担保额度、时限等相关事项以企业和银行具体签署的协议和合同书为标准。董事会监事会报请股东会受权老总或者其授权代表人在相关信用额度范围之内申请办理此次贷款担保事项，并签订有关法律条文，待股东大会审议根据后才可执行。

这次贷款担保事宜中，考虑到到江西提升别的少数股东中员工持股平台综合贷款担保能力及银行融资担保公司规定，公司股东都未按股权比例给予同样占比贷款担保或质押担保，故公司拟为江西省提升办理银行贷款给予全额的连带责任担保。

企业在职经理阳宇、副董事长兼董事长助理李鹏程、常务副总经理张军、财务经理岳陈德、监事长胡国英及其副总杜俊波做为有限合伙（LP）各自拥有江西省提升员工持股平台绵阳市富临锂能新材料科技合伙制企业（有限合伙企业）、四川同行业高新科技合伙制企业（有限合伙企业）的市场份额，进而间接性拥有江西省提升一部分股份。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，上述情况工作人员为上市企业关联自然人；依据谨慎性原则和一致性原则，江西省提升员工持股平台绵阳市富临锂能新材料科技合伙制企业（有限合伙企业）、四川同行业高新科技合伙制企业（有限合伙企业）为公司关联企业。由于公司股东未按照股权比例给予同样占比贷款担保或质押担保，故此次企业为江西省提升办理银行贷款给予全额的连带责任担保事宜组成关联方交易，但是不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，亦不组成重组上市。

公司在2023年7月24日举办第五届股东会第二次大会、第五届职工监事第二次大会审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事李鹏程、阳宇及其关系公司监事胡国英回避表决。公司独立董事对该事项展开了事先认同并做出了赞同的单独建议。本次交易事宜尚要递交股东大会审议，关系公司股东必须回避表决。

二、被担保方基本概况

（一）基本概况

1、公司名字：江西省提升新材料有限公司

2、统一社会信用代码：91360900351324998T

3、企业类型：别的有限公司

4、居所：江西省宜春经济开发区

5、法人代表：杜俊波

6、注册资金：82,000万余元

7、成立日期：2015年07月23日

8、营业期限：2015年07月23日至长期性

9、业务范围：新材料的产品研发、生产制造、市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）公司股权结构

（三）主要财务指标

截止2023年3月31日，江西省提升的总资产为423,712万余元，总负债为412,074万余元，资产总额为11,638万余元。2022年度主营业务收入为487,901万余元，纯利润为28,780万余元。在其中2023年3月31日财务报表没经财务审计。

（四）与企业的关联性

江西省提升为公司持股56.2732%的子公司。

（五）资信状况

江西省提升并不属于失信执行人。

三、拟签订的担保协议具体内容

1、担保方：富临精工有限责任公司

2、被担保方：江西省提升新材料有限公司

3、合同类型：企业为江西省提升办理银行贷款给予全额的连带责任担保，与此同时江西省提升给予新项目房产等质押担保。

4、担保额度：企业为江西省提升办理银行贷款给予全额的连带责任担保，即公司提供最大担保额度不得超过80,000万余元，担保额度按照实际提现额度适当调整。

5、此次借款合同及担保协议并未签定，实际贷款额度、担保额度、时限等相关事项以企业和银行具体签署的协议和合同书为标准。

四、关联交易定价政策和根据

经多方沟通协商明确，公司本次为江西省提升办理银行贷款给予全额的连带责任担保的担保费用为0元，标价公允价值、有效，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

五、本次交易目标和对企业的危害

企业为子公司江西省提升办理银行贷款给予全额的连带责任担保，主要是为了适用江西省提升市场拓展，达到锂电正极材料磷酸铁锂电池工程的融资需求，合乎工程建设及经营必须，有益于推进项目建设，加速企业锂电正极材料产业发展规划。江西省升华为集团合并报表范围里的子公司，江西省提升的公司股东虽没按股权比例给予同样占比贷款担保或质押担保，但是考虑到企业对江西省提升的运营管理主题活动具备管控权，经营管理风险处在企业合理监控范围内，公司本次为江西省提升给予全额的连带责任担保严控风险，不会对公司的生产运营和经营情况产生重大不良影响。

六、总计对外开放担保额度及贷款逾期贷款担保金额

此次担保额度为80,000万余元，占公司2022年度经审计公司净资产的16.71%。在此次贷款担保以前，企业对合并报表范围里的分公司所提供的担保额度为21,000万余元。企业子公司中间未公司担保，子公司未对该提供担保，公司及子公司不会有对合并财务报表外企业公司担保情况，公司及子公司不会有贷款逾期贷款担保、起诉贷款担保及由于被裁定输了官司而需承担的担保额度等情况。

七、今年初至2023年6月30日与本关系人已产生的各种关联交易的总额

除此次关联方交易外，2023年今年初至2023年6月30日，企业（含下属子公司）与江西省提升持股平台绵阳市富临锂能新材料科技合伙制企业（有限合伙企业）、四川同行业高新科技合伙制企业（有限合伙企业）未出现关联方交易。

八、股东会建议

此次被担保对象江西省升华为集团合并报表范围里的子公司，江西省提升此次向银行办理贷款为生产运营需要，有利于处理其业务融资需求，符合公司总体发展战略目标。这次贷款担保事宜中，江西省提升公司股东都未按股权比例给予同样占比贷款担保或质押担保，但是考虑到企业对江西省提升的运营管理主题活动具备管控权，经营管理风险处在企业合理监控范围内，公司本次为江西省提升办理银行贷款给予全额的连带责任担保严控风险。这次贷款担保事宜组成关联方交易事宜，市场交易标价公允价值、有效，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，不会对公司的日常运营产生重大不良影响。股东会允许此次贷款担保暨关联交易事宜，并同意提交公司股东大会审议。

九、独董建议

（一）事先认同建议

董事会在决议为子公司江西省提升办理银行贷款公司担保暨关联交易事宜以前，根据相关要求依法履行将此次关联方交易提案递交给我们进行事先审批的程序流程。公司本次为江西省提升办理银行贷款给予全额的连带责任担保暨关联交易事宜符合公司及股东权益，不存在损害中小投资者权益的状况，符合规定法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。大家一致同意将这些提案提交公司第五届股东会第二次会议审议，关联董事在决议关联方交易提案时要执行回避表决程序流程。

（二）公开发表单独建议

企业子公司江西省提升办理银行贷款，是为了达到锂电正极材料磷酸铁锂电池工程的融资需求，合乎工程建设及经营必须，有益于推进项目建设过程。公司本次拟为江西省提升办理银行贷款给予全额的连带责任担保，是在不改变企业正常经营情况下所进行的。此次被担保对象江西省升华为集团合并报表范围里的子公司，企业对江西省提升的运营管理主题活动具备管控权，公司本次为江西省提升办理银行贷款给予全额的连带责任担保严控风险，有助于加速企业锂电正极材料产业发展规划，提高企业可持续发展观水平。这次贷款担保事宜组成关联方交易事宜，市场交易标价公允价值、有效，其经营风险处在企业可控性的范围内，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，不会对公司的日常运营产生重大不良影响。此次股东会决议程序合法、合规管理，关联董事均回避表决。因而，大家一致同意企业为子公司江西省提升办理银行贷款公司担保暨关联交易事宜，并同意递交股东大会审议。

十、职工监事建议

企业子公司江西省提升办理银行贷款然后由企业提供全额的连带责任担保，合乎工程建设及经营必须，有益于推进项目建设过程。此次被担保对象江西省升华为集团合并报表范围里的子公司，这次贷款担保事宜中，江西省提升公司股东都未按股权比例给予同样占比贷款担保或质押担保，但是考虑到企业对江西省提升的运营管理主题活动具备管控权，经营管理风险处在企业合理监控范围内，公司本次为江西省提升办理银行贷款给予全额的连带责任担保严控风险。这次贷款担保事宜组成关联方交易事宜，市场交易标价公允价值、有效，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，不会对公司的日常运营产生重大不良影响。职工监事允许企业为子公司江西省提升办理银行贷款公司担保暨关联交易事宜，并同意递交股东大会审议。

十一、承销商建议

经核实，承销商觉得：企业为子公司江西省提升办理银行贷款公司担保暨关联交易事宜早已第五届股东会第二次大会、第五届职工监事第二次会议审议根据，关联董事和关系公司监事都已回避表决，独董发布了事先认同建议和赞同的单独建议，本提案尚要递交企业股东大会审议根据后才可执行，上述情况决策制定合乎有关法律法规、《公司章程》等要求。

综上所述，承销商对富临精工为子公司办理银行贷款公司担保暨关联交易事宜情况属实。

十二、备查簿文档

1、第五届股东会第二次会议决议；

2、第五届职工监事第二次会议决议；

3、独董对第五届股东会第二次大会相关事宜的事先认同建议及公开发表单独建议；

4、中德证券有限公司有关富临精工有限责任公司为子公司办理银行贷款公司担保暨关联交易的审查建议。

特此公告。

富临精工有限责任公司

股东会

2023年7月24日

证券代码：300432证券简称：富临精工公示序号：2023-067

富临精工有限责任公司

有关举办2023年第四次

股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会的届次：富临精工有限责任公司2023年第四次股东大会决议。

2、股东会的召集人：董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会由企业第五届股东会第二次会议审议根据，确定举办企业2023年第四次股东大会决议，此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年8月9日（星期三）在下午14:30；

（2）网上投票时长：2023年8月9日；

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年8月9日早上9:15-9:25，早上9:30-11:30和下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年8月9日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：当场网络投票与互联网投票选举紧密结合；

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书（详见附件二）由他人参加现场会议。

（2）网上投票：此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

此次股东会，自然人股东可以选择当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

6、除权日：2023年7月31日（星期一）。

7、参加目标：

（1）截至除权日在下午15:00在我国清算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、公司监事及高管人员。

（3）企业聘用律师及其它工作人员。

8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园金凤凰中单37号富临精工有限责任公司会议厅。

二、会议审议事宜

之上提案早已企业第五届股东会第二次大会、第五届职工监事第二次会议审议根据，相关知识详细2023年7月25日发表在证监会指定创业板股票信息公开平台上的公示。

三、大会备案等事宜

1、备案时长：2023年7月31日（星期一）9:30-11:30时与14:00-17:00时。

2、备案地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园金凤凰中单37号富临精工有限责任公司证券事务部。

3、备案方法：

（1）公司股东持营业执照副本复印件、股东账户卡原件和复印件、法人授权书（详见附件二）、出席人身份证补办备案；

（2）法人股东持本人身份证、股东账户卡原件和复印件，非公司股东自己参会的须持法人授权书（详见附件二）办理相关手续；

（3）外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案，公司股东请细心填好《参会股东登记表》（详见附件三），便于备案确定。发传真请于2023年7月31日17:00前送到证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园金凤凰中单37号。邮政编码：621000（信封袋请注明“股东会”字眼），信件或发传真以到达公司的为准，拒绝接受手机备案。

4、常见问题：参加现场会议股东和公司股东委托代理人请在会议召开前小时之内抵达会议地点，并安排带上相关证明的正本在场出席会议，婉言拒绝未按照大会备案方法预约登记者参加。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、大会联系电话：

手机联系人：徐华崴

联系方式：0816-6800673

联络发传真：0816-6800655

通信地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园金凤凰中单37号富临精工有限责任公司证券事务部

邮政编号：621000

2、这次股东会现场会议开会时间大半天，参会人员的住宿及交通等费用自理。

六、备查簿文档

1、建议举办此次股东会的第五届股东会第二次会议决议。

富临精工有限责任公司

股东会

2023年7月24日

附件一：参与网上投票的实际操作步骤；

配件二：法人授权书；

配件三：2023年第四次股东大会决议出席会议公司股东申请表。

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

一、利用深圳交易所交易软件网络投票的投票程序

1、网络投票编码：350432

2、网络投票通称：富临网络投票

3、填写决议建议

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年8月9日的股票交易时间，即早上9:15-9:25，早上9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年8月9日早上9:15，截止时间为2023年8月9日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹委托老先生/女性意味着自己/我们公司参加富临精工有限责任公司2023年第四次股东大会决议，对会议审议的议案按相关法人授权书指示进行投票，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。

自己/我们公司对此次股东会提案的决议建议如下所示：

受托人名字（名字）：受托人股票数：

受托人身份证号（营业执照号码）：

受托人股东账号：

受委托人签字：受委托人身份证号码：

授权委托书有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕。

授权委托时间：时间日期

（受权委托书下载或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。）

配件三：

富临精工有限责任公司

2023年第四次股东大会决议出席会议公司股东申请表