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2024年11月22日 星期五
广东省华中钢铁股份有限责任公司第九届股东会2023年第三次临时会议决定公示
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
（一）广东省华中钢铁股份有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）股东会于2023年7月24日向全体执行董事、公司监事及高管人员以专人送达、电子邮箱或发传真方法发出会议报告及有关材料。
（二）企业第九届股东会2023年第三次临时会议于2023年7月26日以通信方式举办。
（三）此次董事会会议应参加的执行董事7人，真实列席会议的执行董事7人。
（四）董事长李世平老先生主持了大会，监事和高管人员出席了大会。
（五）大会的集结、举办合乎相关法律法规、法规及企业章程的相关规定。
二、董事会会议决议状况
经会议审议，做出如下所示决定：
大会以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于签订经理层成员2021-2023年任期/2023年度经营业绩责任书、岗位聘任协议的议案》。
董事会允许企业制定的管理层有关组员《2023年度经营业绩责任书》、《2021-2023年任期经营业绩责任书》和《2021-2023年岗位聘任协议》，股东会受权老总与管理层所有成员各自签署经营效益保证书和岗位聘任协议书。
三、备查簿文档
企业《第九届董事会2023年第三次临时会议决议》。
特此公告
广东省华中钢铁股份有限责任公司股东会
2023年7月27日
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