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2024年11月29日 星期五
中节能太阳能发电有限责任公司有关举办2023年第一次股东大会决议的提示性公告
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能发电有限责任公司（下称企业）第十届股东会第二十四次会议取决于2023年7月31日举办企业2023年第一次股东大会决议，并且于2023年7月14日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-51）。现根据相关规定，将此次股东会的相关事项提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1. 股东会届次：2023年第一次股东大会决议。
2. 股东会的召集人：经中环保节能太阳能发电有限责任公司（下称企业）第十届股东会第二十四次会议表决通过举办本次股东会。
3. 会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定及要求。
4. 会议召开日期、时长：
（1）现场会议时长：2023年7月31日（周一）在下午14:30；
（2）网上投票时长：2023年7月31日，在其中：
① 利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年7月31日9:15一9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；
② 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年7月31日9:15一15:00。
5. 大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票时长通过以上系统软件履行投票权。
自然人股东只能选当场决议和网上投票中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。
6. 大会的除权日：2023年7月24日。
7. 参加目标：
（1）在除权日持有公司股份股东。
于除权日2023年7月24日（星期一）在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
（2）董事、监事会和高管人员。
（3）企业聘用律师。
（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
8. 会议地点：北京市环保节能商务大厦会议厅（详细地址：北京海淀区西直门北大街42号）。
二、会议审议事宜
1.决议事宜
此次股东会提议名称和编码表
提案1-10归属于特别决议事宜，应该由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。
以上提案为危害中小股东权益的重大事情，需要对中小股东的决议结论独立记票并公布。中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是合拼持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。
2.公布状况
递交此次股东大会审议的事宜早已企业第十届股东会第二十四次会议、第十届职工监事第十六次会议审议根据，具体内容见本公司在同一天公布的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》（公示序号：2023-46）、《第十届监事会第十六次会议决议公告》（公示序号：2023-47）以及相关公示。
三、现场会议备案方法
1.备案方法
公司股东由法人代表列席会议的，凭营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡影印件（盖公章）和出席人本人身份证等申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人本人身份证、法人授权书、受托人营业执照副本复印件（盖公章）、受托人证券账户卡影印件（盖公章）等申请办理登记。
广大群众公司股东如系自己出席会议，需持股东账户卡、自己本人身份证申请办理登记；如系授权委托人出席会议，需持股东账户卡、法人授权书、受托人身份证扫描件与本人本人身份证申请办理登记。
外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案（需在2023年7月26日在下午17:00点之前送到或发传真至企业），拒绝接受手机备案。
2.备案时长：2023年7月26日（星期三）：9：00－11：00，14：00－17：00。
3.备案地址：北京海淀区西直门北大街42号环保节能商务大厦7层中节能太阳能发电有限责任公司董事会办公室，邮政编码100082。
4.联系电话：
联系方式：（010）83052461
发传真：（010）83052459
手机联系人：田帅
5.常见问题：
（1）开会时间大半天，参会公司股东交通出行及食宿自理。
（2）列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。企业报请各公司股东留意，若列席会议的自然人股东或者其委托代理人、公司股东法定代表人其委托代理人现场出席会议时无法给予以上文档供核实的，企业人员将可以拒绝认可其出席会议或决议资质。
四、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到的具体步骤内容与文件格式详见附件1。
五、备查簿文档
1.经董事签名的《第十届董事会第二十四次会议决议》；
2.经监事签名的《第十届监事会第十六次会议决议》。
中节能太阳能发电有限责任公司
董 事 会
2023年7月26日
配件1：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1.网络投票编码：360591
2.网络投票通称：太阳光网络投票
3.填写决议建议：此次会议议案属于非累积投票提案，填写决议建议为允许、抵制、放弃。
4.公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年7月31日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30-11:30
和13:00一15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年7月31日9:15-15:00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
法人授权书
兹交由 老先生/女性意味着自己（本公司）参加中节能太阳能发电有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并且对大会全部提案履行投票权。
自己（本公司）对中节能太阳能发电有限责任公司2023年第一次股东大会决议实际决议提案委托网络投票标示如下所示：
表明：
1.受托人请对每一决议事宜挑选允许、抵制、放弃，在对应的空格符内划“√”，三者首选一项，选取或未做所选择的，则视为无效授权委托；
2.本法人授权书贴报、打印或自做均合理；企业授权委托须盖公章。
受托人签字： 身份证号：
受委托人签字： 身份证号：
受托人股票数： 受托人股票账户号：
授权委托时间： 授权委托有效期限：
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