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2025年01月02日 星期四
陕西美能清洁能源集团有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-042
陕西美能清洁能源集团有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议的时间
(1)2023年7月26日(星期三)15日召开现场会议:00；
(2)网上投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年7月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2023年7月26日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-15:00期间的任何时间。
2、现场会议地点：陕西省西安市未央区太华北路369号大明宫万达广场2号甲写17层美能源2号会议室；
3、会议召开方式：股东大会现场投票与网上投票相结合；
4、会议召集人:陕西美能清洁能源集团有限公司(以下简称“公司”或“美能能源”)董事会；
5、会议主持人：公司董事长严立群先生；
6、股东大会的召开、召开、投票程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。会议的投票程序和投票结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
共有13名表决权股东和股东授权代表参加股东大会现场会议和网上投票，代表128、382、858股，占公司表决权股份总数的68.4418股％。其中：
(1)共有10名表决权股东和股东授权代表出席股东大会现场会议，代表128、379、258股，占公司表决权股份总数的68.4398%。
(2)共有3名股东通过网上投票系统投票，代表3600股，占公司0.0019总投票权的0.00％。
2、中小股东出席会议
有4名中小股东和股东授权代表参加股东大会现场会议和网上投票，代表406股和100股，占公司0.2165股的总表决权％。其中：
（1）参加股东大会现场会议的中小股东和股东授权代表共1人，代表402500股，占公司表决权总数的0.2146%。
(2)通过网上投票系统投票的中小股东共3人，代表3600股，占公司0.0019总投票权的0.00％。
3、董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员出席会议，国浩律师（西安）事务所律师见证了会议。
三、审议和投票情况
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于部分筹资项目变更的议案》
总投票结果：同意128股、380股、858股，占99.9984股份参加股东大会有效投票的总数％；反对2000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0016％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.000%。
其中，中小股东总表决情况：同意404、100股，占99.5075股份参加本次股东大会中小股东有效表决权总数％；反对2000股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.4925股份％；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的0.000%。
本议案已出席股东大会股东（包括股东授权委托代表）持有的有效表决权的一半以上，即经股东大会普通决议批准。
2、审议通过了《关于利用募集资金向全资子公司增资实施募集项目的议案》
总投票结果：同意128股、380股、858股，占99.9984股份参加股东大会有效投票的总数％；反对2000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0016％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.000%。
其中，中小股东总表决情况：同意404、100股，占99.5075股份参加本次股东大会中小股东有效表决权总数％；反对2000股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4925％；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的0.000%。
本议案已出席股东大会股东（包括股东授权委托代表）持有的有效表决权的一半以上，即经股东大会普通决议批准。
3、审议通过了《关于修订的修订》〈公司章程〉的议案》
总投票结果：同意128股、380股、858股，占99.9984股份参加股东大会有效投票的总数％；反对2000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0016％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.000%。
其中，中小股东总表决情况：同意404、100股，占99.5075股份参加本次股东大会中小股东有效表决权总数％；反对2000股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4925％；弃权0股(其中，默认弃权0股因未投票)占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.000%。
本议案已出席股东大会股东（包括股东委托代表）持有的三分之二以上有效表决权，即经股东大会特别决议批准。
4、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》
关于修订的4.01〈股东大会议事规则〉的议案》
总投票结果：同意128股、380股、858股，占99.9984股份参加股东大会有效投票的总数％；反对2000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0016％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.000%。
其中，中小股东总表决情况：同意404、100股，占99.5075股份参加本次股东大会中小股东有效表决权总数％；反对2000股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4925％；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的0.000%。
本议案已出席股东大会股东（包括股东委托代表）持有的三分之二以上有效表决权，即经股东大会特别决议批准。
关于修订的4.02〈董事会议事规则〉的议案》
总投票结果：同意128股、380股、858股，占99.9984股份参加股东大会有效投票的总数％；反对2000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0016％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.000%。
其中，中小股东总表决情况：同意404、100股，占99.5075股份参加本次股东大会中小股东有效表决权总数％；反对2000股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4925％；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的0.000%。
本议案已出席股东大会股东（包括股东委托代表）持有的三分之二以上有效表决权，即经股东大会特别决议批准。
关于修订的4.03〈对外担保管理制度〉议案》
总投票结果：同意128股、380股、858股，占99.9984股份参加股东大会有效投票的总数％；反对2000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0016％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.000%。
其中，中小股东总表决情况：同意404、100股，占99.5075股份参加本次股东大会中小股东有效表决权总数％；反对2000股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4925％；弃权0股(其中，默认弃权0股因未投票)占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的0.000%。
本议案已出席股东大会股东（包括股东授权委托代表）持有的有效表决权的一半以上，即经股东大会普通决议批准。
5、审议通过了《关于修订的修订》〈监事会议事规则〉的议案》
总投票结果：同意128股、380股、858股，占99.9984股份参加股东大会有效投票的总数％；反对2000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0016％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.000%。
其中，中小股东总表决情况：同意404、100股，占99.5075股份参加本次股东大会中小股东有效表决权总数％；反对2000股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4925％；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的0.000%。
本议案已出席股东大会股东（包括股东委托代表）持有的三分之二以上有效表决权，即经股东大会特别决议批准。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（西安）公司刘瑞泉律师、陈思义律师见证了股东大会，并出具了法律意见。律师认为，股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；表决程序和结果合法有效。
五、备查文件
1、陕西美能清洁能源集团有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、《关于陕西美能清洁能源集团有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见》；
特此公告
陕西美能清洁能源集团有限公司
董事会
2023年7月27日
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