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2024年11月25日 星期一
湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：600496证券简称：精工钢构公示序号：2023-055
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年7月24日
(二)股东会举办地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，经过半数执行董事强烈推荐，由董事裘精东老先生组织。大会的集结和举办真实有效，合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加2人，执行董事方向阳、孙关富、孙国君、陈国栋、陈恩宏、李国强（独董）、赵平（独董）由于工作原因未列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事黄幼仙、俞兴盛由于工作原因未列席会议；
3、董事长助理出席本次大会；一部分高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关为参股子公司公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
提案1为关联方交易提案，关系公司股东精密控股有限公司、精密投资控股公司（浙江省）集团有限公司已回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：吴焕焕、程思琦
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程、召集人及出席本次股东会工作人员资格、此次股东会的决议流程和决议结论等相关的事宜合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、行政规章及其企业章程的相关规定；此次股东会的决议真实有效。
特此公告。
湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司
股东会
2023年7月25日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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