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2024年11月22日 星期五
宁波理工环境能源科技发展有限公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：002322证券简称：理工学院能科公示序号：2023-040
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会无新增和变动提案，也没有出现否定提案。
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
宁波理工环境能源科技发展有限公司（下称“企业”）股东会于2023年7月6日以通告方式向公司股东传出《关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》，并发表在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，详情如下：
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、大会届次：2023年第二次股东大会决议。
2、会议召集人：企业第六届股东会。
3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等的相关规定。
4、会议召开日期、时长
（1）现场会议举办时长：2023年7月21日（星期五）在下午14:30时
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年7月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年7月21日9:15至15:00阶段的随意时长。
5、大会的举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。
（1）当场网络投票：公司股东参加当场股东会或书面形式授权委托人参加现场会议参与决议；
（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
自然人股东只能选以上投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复网络投票以第一次合理公开投票为标准。
6、现场会议地址：宁波市北仑区大碶街道社区曹娥江路22号会议厅
7、会议主持：老总周方洁老先生
（二）大会参加状况
1、参加现场会议或参加网上投票股东及公司股东委托代理人总共11人，意味着股权133,542,096股，占公司有投票权股权总量的35.2216%。
在其中：参加现场会议股东及公司股东委托代理人5人，意味着股权133,094,427股，占公司有投票权股权总量的35.1036%；
参与网上投票股东6人，意味着股权447,669股，占公司有投票权股权总量的0.1181%；
2、参加此次会议表决的中小投资者（除企业董监高和直接或总计持有公司5%之上股权之外的公司股东）7人，意味着股权5,747,669股，占公司有投票权股权总量的1.5159%。
在其中：到场现场会议的中小投资者1人，意味着股权5,300,000股，占公司有投票权股权总量的1.3979%；
参与网上投票的中小投资者6人，意味着股权447,669股，占公司有投票权股权总量的0.1181%。
3、董事、公司监事、高管人员及印证侓师参加了此次会议。
二、提议决议和表决状况
此次股东会进行现场网络投票和网上投票相结合的，审议通过了如下所示提案：
1、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》。
总决议状况：
允许133,516,296股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9807%；
抵制25,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0193%；
放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0%。
在其中，中小股东决议状况：
允许5,721,869股，占列席会议中小投资者持有股份的99.5511%；
抵制25,800股，占列席会议中小投资者持有股份的0.4489%；
放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者持有股份的0%。
该项提案以普通决议得到根据。
三、侓师开具的法律意见
国浩律师（杭州市）公司张峥侓师、沈辉律师见证此次股东会并提交法律意见书；印证律师认为，宁波理工环境能源科技发展有限公司此次股东会的集结和举办程序流程，参加此次股东会工作人员资质、召集人资质及会议表决流程和决议结论等事项，均达到《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》《网络投票细则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决议结果显示合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、宁波理工环境能源科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议决定；
2、国浩律师（杭州市）公司有关宁波理工环境能源科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
宁波理工环境能源科技发展有限公司
股东会
2023年7月22日
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