市场经济报告披露官方网站
2024年11月22日 星期五
河南六国化工有限责任公司 第八届股东会第十二次会议决议公示
股票简称：六国化工股票号：600470公示序号：2023-037
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
河南六国化工有限责任公司（以下简称“企业”）第八届股东会第十二次例会于2023年7月21日以通信方式举办。大会应出席执行董事7人，真实出席会议执行董事7人。大会合乎《公司法》和企业章程的相关规定。大会根据如下所示决定：
一、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》
具体内容详细上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。
（决议结论：允许4票，抵制0票，放弃0票。关联董事何进前老先生、徐均生老先生、刘华老先生回避表决。）
本提案不用递交股东大会审议。
二、审议通过了《关于申请增加综合授信额度的议案》
具体内容详细上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。
（决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。）
本提案不用递交股东大会审议。
特此公告。
河南六国化工有限责任公司股东会
2023年7月22日
股票简称：六国化工股票号：600470公示序号：2023-038
河南六国化工有限责任公司
有关新增加日常关联交易预估的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
●核心内容提醒：
●安徽省六国化工有限责任公司（下称“六国化工”或“企业”）此次预估增大的日常关联交易，是买卖双方根据正常业务需要，依照有偿服务、公平公正、你情我愿商业原则开展，此次关联方交易不存在损害公司与公司股东权益的举动，不会对公司的经营情况、经营业绩产生不利影响，不会对关联企业产生依靠。
●是不是需要提供企业股东大会审议：否。
依据《上海证券交易所股票上市规则》及信息公开相关规定，河南六国化工有限责任公司（下称“企业”）此次预估新增加关联方交易：一是总部向关联企业铜陵市嘉尚能源技术有限责任公司（下称“嘉尚电力能源”）购置低压蒸汽，二是子公司安徽中元有机肥有限责任公司（下称“中元有机肥”）向关联企业安徽中元化工集团有限责任公司（下称“中元化工厂”）购置蒸气和电力工程，向关联企业中元化工销售脱盐水，之中元化工厂维修等停工时，中元有机肥向中元化工厂转供蒸气，详情如下：
一、新增加日常关联交易预估的相关情况
（一）日常关联交易履行决议程序流程
1、在召开董事会以前，公司也新增加日常关联交易预估事宜与独董展开了充足的交流，独董对于此事发布了事先认同建议，同意将该提案提交公司第八届股东会第十二次会议审议。
2、公司在2023年7月21日召开第八届股东会第十二次大会、第八届职工监事第十一次大会，关联董事何进前老先生、徐均生老先生、刘华老先生回避表决，非关联董事一致表决通过该提案。
独董对本次交易事先认同并做出允许该事项自主的建议。该提案在股东会决议管理权限范围之内，不用递交股东大会审议。
（二）此次增大的日常关联交易预估金额类型
二、关联企业讲解和关联性
（一）关联企业的相关情况
1、名字：铜陵市嘉尚能源技术有限责任公司
居所：安徽省铜陵市铜官大路南段3228号
法人代表：刘群
注册资金：叁仟伍佰玖拾捌万玖仟柒佰有光泽
业务范围：供暖科研开发、技术咨询，市区工业生产、民用型集中供暖，热力管网基本建设、经营、运行维护，供热辐射采暖，供热设备原材料供货，产品研发、生产与销售新能源技术永磁材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期：2015年6月23日
2、名字：安徽中元化工集团有限责任公司
居所：安徽省宿州市经济开发区金江三路669号
法人代表：陈庆标
注册资金：贰仟陆佰陆拾万有光泽
业务范围：二氯异氰尿酸、二氯异氰尿酸钠、二水二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸、氰尿酸、氢氧化钙、氯化钙、氧化钠、盐酸、基肥、复合肥料、复混肥、外包装、均四甲苯(没有风险及易制毒化学品)生产制造市场销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期：2001年04月26日
（二）与上市公司关联性
1、嘉尚电力能源：为公司控股股东铜化集团掌控的其他公司，依据《上海证券交易所股票上市规则》要求，嘉尚能源系本公司关联方，本次交易组成关联方交易。
2、中元化工厂：2023年6月铜化集团签订了股权投资协议，根据公司股权转让及股权收购的形式对中元化工厂项目投资，铜化集团拥有中元化工厂60%股份，因而，合乎《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联性情况，中元化工类本公司关联方，本次交易组成关联方交易。
（三）履约情况剖析
1、嘉尚电力能源最近一年及一期财务报表
企业：万余元
2022年度数据信息经蓝天白云财务会计事务所审计，2023年上半年度数据信息没经财务审计。
2、中元化工厂最近一年及一期财务报表
企业：万余元
以上信息没经财务审计。
三、关联方交易具体内容和定价政策
（一）定价政策和根据
此次关联方交易依照有偿服务、公平公正、你情我愿商业原则，在社会化情况下，综合性行业特征和地区情况，并考虑到关联交易定价的公允性，遵照公平公正、协商一致的基本原则开展标价，此次关联方交易不存在损害公司与公司股东权益的举动，不会对公司财务情况、经营业绩产生不利影响。
（二）关联方交易协议签署状况
关联方交易协议书由当事人依据上述预估状况在股东会决议公布后签署实行。
四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响
公司及分公司与关联企业所进行的日常关联交易是正常的生产运营必须，关联方交易价钱以价格行情为基础，标价确立、有效，买卖双方遵循着公平、自行、公平和诚实信用原则的基本原则，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。日常关联交易的实行也不会影响企业的持续盈利，对公司财务情况及经营业绩不构成深远影响，亦也不会影响公司独立性，公司及子公司主营业务不会因为此次关联方交易但对其产生依靠。
五、独董建议
（一）独董事先认同建议
此次新增加平时营业性关联方交易系根据企业平时生产运营需要，具有必要性和合理化，遵照销售市场公允价值定价原则，不存在损害公司及公司股东权益的状况，不容易所以对关联企业产生依赖，不会对公司自觉性造成影响。因而，同意将该提案提交公司股东会决议。
（二）单独建议
公司和嘉尚电力能源及分公司与中元化工厂所发生的日常关联交易为公司发展平时生产运营需要，买卖遵照销售市场公允价值定价原则，不存在损害公司及公司股东权益的状况，不容易所以对关联企业产生依赖，不会对公司自觉性造成影响。在董事会表决环节中，关联董事展开了回避表决，其程序合法、合理，合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因而，独董一致同意本提案。
特此公告。
河南六国化工有限责任公司股东会
2023年7月22日
股票简称：六国化工股票号：600470公示序号：2023-039
河南六国化工有限责任公司
关于申请提升综合授信额度的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
河南六国化工有限责任公司（下称“企业”）于2023年7月21召开第八届股东会第十二次大会，审议通过了《关于申请增加综合授信额度的议案》。该提案不用提交公司股东大会审议，现就相关知识公告如下：
一、已审批的信用额度状况
2023年3月10日，公司召开了第八届股东会第九次大会审议通过了《关于向金融机构申请综合授信的议案》，允许企业2023年度向银行借款综合性授信额度不超过人民币34.73亿人民币，借款期限以签订的授信协议为标准，借款期限内信用额度可重复利用。以上提案早已2023年4月6日举行的企业2022年年度股东大会表决通过。主要内容详细公司在2023年3月14日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司法律规定信息公开新闻媒体公布的《六国化工关于向金融机构申请综合授信的公告》（公示序号：2023-006）。
二、此次拟增大的信用额度状况
依据公司运营发展需求，企业拟将渤海湾银行股份有限公司合肥市支行申请办理10,000万余元综合授信（具体融资额将依据企业运营资金实际需要明确，在信用额度内以银行和企业所发生的融资额为标准），授信额度有效期限自企业第八届股东会第十二次会议审议根据的时候起一年，借款期限以签订的授信协议为标准，借款期限内信用额度可重复利用。
以上事宜不用递交股东大会审议。
特此公告。
河南六国化工有限责任公司股东会
2023年7月22日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
