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2025年04月07日 星期一
苏州新区国家高新技术有限责任公司有关预估2025本年度日常关联交易的通知
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公示序号：2025-002
苏州新区国家高新技术有限责任公司
有关预估2025本年度日常关联交易的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次日常关联交易早已苏州新区国家高新技术有限责任公司（下称“企业”）董事会审议通过，不用提交股东大会审议。
● 此次日常关联交易是公司运营需要，市场交易标价公允价值，对企业持续盈利、营运能力及财产自觉性等不容易造成不利影响，也不会对关联企业产生比较大依靠。
一、日常关联交易基本概况
（一）日常关联交易履行审议程序
1、董事会表决情况及关联董事逃避状况
2025年2月27日，企业第十届股东会第三十七次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，表决结果：8票允许、0票反对、0票放弃；关联董事陈乃轶老先生回避表决。
2、独董专业会议审议状况
2025年2月26日，企业第十届股东会独董专业大会第五次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，表决结果：3票允许、0票反对、0票放弃。
整体独董一致认为，该关联方交易是公司运营需要，关联交易定价政策及定价原则、交易方式是公平公正公允价值的，符合我国相关法律法规要求，不存在损害公司及公司股东、非常是是非非关系股东利益的情形，打算把本议案提交公司董事会审议。
（二）上次日常关联交易的预期和实施情况
经公司第十届股东会第二十七次会议审议通过，允许子公司苏州高新进口的贸易有限公司（下称“商贸有限公司”）2024年度增加与关联企业东方国际创业股份有限公司（下称“东方创业”）与日常生产经营有关的关联方交易信用额度不得超过4,500万余元，信用额度增加到不得超过36,500万余元。
企业：万余元
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注：去年实际发生额度没经财务审计。
（三）此次日常关联交易预估金额类型
按照运营要求，公司预计2025本年度商贸有限公司与东方创业与日常生产经营有关的关联方交易最高不超过36,700万余元。
企业：万余元
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二、关联方讲解和关联性
（一）关联方的相关情况
1、关联企业名字：东方国际创业股份有限公司
2、统一社会信用代码：91310000132212080D
3、成立年限：1998年11月18日
4、公司注册地址：我国（上海市）自贸区张杨路707号2221室
5、关键办公地址：上海娄山关路85号A座
6、法人代表：谭明
7、注册资金：877,770,565人民币
8、业务范围：一般项目：进出口业务；供应链服务项目；进出口服务；离岸贸易运营；针织品市场销售；针织品及原料市场销售；皮革市场销售；箱包皮具市场销售；服装鞋帽批发价；服饰辅料市场销售；服装服饰批发；服装制造；服饰零售；专业设计服务；布料纺织品生产加工；生物技术商品项目研发；化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；日用品批发；生活用品市场销售；日用品市场销售；自筹资金项目投资的财产管理和服务；食品经营（仅售卖预包装）；国内贸易代理；非定居房产租赁；第二类医疗器械市场销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）
9、大股东/控股股东：东方国际（集团公司）有限责任公司
10、关键财务报表：
企业：万余元
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（二）与公司的关联性
截止到2024年9月30日，东方创业持有公司34,538,714股股份，总股本的比例是3.00%，东方创业副总、财务经理、董事长助理陈乃轶先生为公司执行董事；公司持有东方创业41,095,890股股份，占东方创业总股本比例是4.66%，公司副总经理、董事长助理宋青年才俊老师为东方创业执行董事。
（三）早期类似关联交易的实施情况和履约情况剖析
关联企业早期类似关联方交易实行状况良好，生产经营情况、经营情况正常的，具有长期运营和服务的履约情况。
三、关联方交易具体内容和定价政策
（一）具体内容
在长三角一体化发展的国家战略引领下，公司和东方创业、苏州新区综保区合资企业开设商贸有限公司，打造出苏州市亚信峰会“上海虹桥品汇苏州港”。为满足你的经营与发展方向必须，每一年商贸有限公司需要与东方创业发生一系列日常关联交易，主要包含向关联方选购食品类、冷冻产品、小电器、日化用品等产品。
（二）定价政策
商贸有限公司与东方创业的与日常生产经营有关的关联方交易价钱参考价格行情共同商定。
四、关联方交易目标和对上市公司的危害
此次日常关联交易致力于灵活运用关联法人资源，提高商贸有限公司企业规模，进一步放大“上海虹桥品汇苏州港”品牌影响力，网络优化公司营收和利润构造。
此次日常关联交易遵照公布、公平公正、公正的原则，成交价以价格行情为载体、经双方协商确定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的行为，不会影响企业的自觉性。
特此公告。
苏州新区国家高新技术有限责任公司
股东会
2025年2月28日
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