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2024年12月31日 星期二
上海建工集团有限责任公司关于修改《公司章程》的通知
证券代码：600170 股票简称：上海建工 公示序号：2024-063
债卷编码：240782 债卷通称：24沪建Y1
债卷编码：240783 债卷通称：24沪建Y2
债卷编码：241305 债卷通称：24沪建Y3
债卷编码：241857 债卷通称：24沪建Y4
上海建工集团有限责任公司关于修改《公司章程》的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
上海建工集团有限责任公司（下称“上海建工”或“企业”）第九届董事会第五次会议于2024年12月20日以现场融合通讯表决的形式举办。大会应出席执行董事8名，实出席会议执行董事8名，企业监事会成员、一部分高管人员出席了大会，符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次会议由老总杭迎伟老先生集结，会议报告于12月13日传出。
会议审议通过了《上海建工关于修改〈公司章程〉的议案》。（表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票）
二、章程修改状况
依据《中华人民共和国公司法》，证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和行政规章，根据企业具体情况，将对《上海建工集团股份有限公司章程》（通称《公司章程》）及其《上海建工集团股份有限公司股东大会议事规则》《上海建工集团股份有限公司董事会议事规则》《上海建工集团股份有限公司监事会议事规则》（通称三会议事规则）的相关条款进行调整。详情如下：
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规章修定具体内容经公司股东大会审议通过起效。
配件：经改动的《上海建工集团股份有限公司章程》
特此公告。
上海建工集团有限责任公司股东会
2024年12月21日
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