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2025年04月07日 星期一
佳禾食品工业生产有限责任公司有关竞选第三届监事会职工代表监事的通知
证券代码：605300 股票简称：佳禾食品 公示序号：2024-070
佳禾食品工业生产有限责任公司
有关竞选第三届监事会职工代表监事的
公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
佳禾食品工业生产有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事将在2024年12月29日期满，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，企业应进行职工监事换届选举工作。
公司在2024年12月10日举办职代会，竞选任洁女性为公司发展第三届监事会职工代表监事（个人简历附后）。以上职工代表监事将和公司股东大会选举产生的两位非职工代表监事所组成的企业第三届监事会，任职期三年，与第三届监事会一致。股东会投票选举新一届职工监事以前，企业第二届职工监事再次做好本职工作。
任洁女性未能公司担任执行董事、职业经理职位，合乎《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规有关公司监事就职资格条件，并把依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定行使权力和履行义务。
特此公告。
佳禾食品工业生产有限责任公司
职工监事
2024年12月12日
配件：第三届监事会职工代表监事个人简历
任洁女性，中国籍，无境外永久居留权，1988年9月出世，本科文凭。2011年11月起任职于佳禾食品工业生产有限责任公司财务部门，列任财务出纳、财务会计、会计主管、会计总经理、财务报表分析主管等职业，2024年9月迄今，任佳禾食品工业生产有限责任公司财务中心财务报表主管。
任洁女性现阶段未立即持有公司股份，与其它持有公司5%以上股份的股东、控股股东、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，任洁女性未受过证监会及其它有关部门的惩罚和证交所惩罚，符合有关法律、法规及《公司章程》所规定的任职要求。
证券代码：605300 股票简称：佳禾食品 公示序号：2024-069
佳禾食品工业生产有限责任公司
有关参与投资私募股权投资基金的
进度的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、与专业投资机构合作投资简述
为了更好的运用金融市场，完成佳禾食品工业生产有限责任公司（下称“企业”）战略规划，企业全资子公司蔻歌食品类（上海市）有限责任公司（下称“蔻歌食品类”）于2023年1月19日签订了《南京祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》，蔻歌食品类做为有限合伙拟使用自筹资金注资1,500万人民币申购南京市祥仲自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）基金认购甚至成为合伙企业的有限合伙之一。具体内容详见公司在2023年1月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《佳禾食品工业股份有限公司关于参与投资私募股权投资基金的公告》（公示序号：2023-005）。
二、与专业投资机构合作投资进度
前不久，南京市祥仲自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）实现了工商注册也取得了南京江北新区管委会行政审批局授予的《营业执照》，详细信息如下所示：
1、名字：南京市祥仲自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）
2、统一社会信用代码：91320191MA23DE7N5X
3、认缴出资额：36,500万人民币
4、种类：合伙企业
5、成立日期：2020年11月27日
6、执行事务合伙人：太仓市维仲投资管理有限公司（委派代表:方文君）
7、关键经营地：我国（江苏省）自贸区南京市规划区万寿路15号D4栋B-157（信息内容申请）
8、业务范围：一般项目：创投（限项目投资非上市公司）；股权投资基金（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）
三、别的表明
企业将持续关注该私募基金的后面工作进展，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关心，注意投资风险。
特此公告。
佳禾食品工业生产有限责任公司股东会
2024年12月12日
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