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2025年04月07日 星期一
盛美半导体设备(上海)有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：688082 简称：盛美上海 公告编号：2024-028
盛美半导体设备(上海)有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月18日
(二)股东大会召开地点:嘉里大酒店三楼多功能厅1388号，上海浦东新区花木路
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，董事长HUI 由WANG主持，会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。会议的召开、召开和投票程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：关于2023年财务决算报告的提案
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：关于2023年利润分配计划的提案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2024年财务预算方案议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于确认2023年日常关联交易和2024年日常关联交易预期的议案
审查结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2024年续聘公司审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2024年董事、监事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、提案名称：关于制定和修订一些公司治理制度的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1. 提案10为特别提案，由出席股东大会的股东持有的三分之二以上表决权通过；其他提案为普通提案，由出席股东大会的股东持有的表决权的一半以上表决通过。
2. 议案5、7、8、9对中小投资者单独计票。
3. 议案7、出席会议的关联股东ACM RESEARCH, INC.回避表决。
4. 股东大会还听取了《2023年独立董事报告》。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所上海分公司
律师：王安荣、陈泽宇
2、律师见证结论：
公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
盛美半导体设备(上海)有限公司董事会
2024年6月19日
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