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2025年01月06日 星期一
2024年上海康鹏科技有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688602 简称证券:康鹏科技 公告编号：2024-003
上海康鹏科技有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年1月17日
(二)股东大会召开地点:上海市普陀区祁连山南路2891弄200号一楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由董事长杨建华先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，现场结合通讯出席7人；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯出席3人；
3、董事会秘书杨重博先生出席了会议，一些高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
提案1为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人持有有效表决权股份总数的一半以上表决通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：卜平、司马真
2、律师见证结论：
律师认为，公司2024年第一次临时股东大会召集人资格、召集和召开程序、会议人员资格、会议审议议案、会议投票程序和投票结果，符合公司法、上市公司股东大会规则、上市规则等法律、法规等规范性文件和公司章程，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海康鹏科技有限公司董事会
2024年1月18日
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