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2024年12月25日 星期三
2023年北京浩瀚深度信息技术有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688292 证券简称：深度广阔 公告编号：2023-048
北京浩瀚深度信息技术有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月10日
(二)股东大会地点:北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长张跃先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书冯彦军出席会议；其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于续聘2023年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：“关于修改的问题〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、本次股东大会的所有议案均属于普通决议，出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的一半以上表决通过；
2、股东大会的所有议案都对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：俞成、胡浩
2、律师见证结论：
公司 2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京浩瀚深度信息技术有限公司董事会
2023年11月11日
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