市场商业报告披露官方网站
2025年04月07日 星期一
上海市海欣集团有限责任公司2025年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：600851 股票简称：海欣股份 公示序号：2025-003
900917 海欣B股
上海市海欣集团有限责任公司
2025年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2025年1月23日
(二)股东会举办地点：上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会由企业代理董事长俞锋老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，当场融合通信方式参加8人，在其中执行董事龚浩老先生由于工作原因通信出席会议；
2、企业在位公司监事5人，当场融合通信方式参加5人，在其中公司监事王龙老先生由于工作原因通信出席会议；
3、企业董事长助理列席会议；别的管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关改选企业第十一届股东会非独立董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(三)有关提案决议的有关情况表明
会议审议提案获股东大会审议通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：王博、苏成子
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序及表决方式合乎《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，出席会议的工作人员具备合法的资质，召集人资质真实有效，决议流程和结论真正、合理合法、合理，本次股东大会产生的决议真实有效。
特此公告。
上海市海欣集团有限责任公司股东会
2025年1月24日
证券代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 公示序号：2025-004
上海市海欣集团有限责任公司
第十一届股东会第七次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
（一）此次股东会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定；
（二）企业改选执行董事经股东会投票选举后，于当日举办此次会议，并且于当场派发会议资料；为确保董事会和生产运营相关工作的连贯性和衔接性，依据《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，节目主持人已在会议上就此次会议免除通告期限进行了表明；
（三）此次董事会会议于2025年1月23日以现场融合通信方式在上海市松江区洞泾镇长兴路688号3楼企业会议室召开；
（四）此次董事会会议应出席执行董事9人，具体出席会议9人，在其中执行董事龚浩先生以通信方式出席会议；
（五）此次董事会会议由俞锋老先生组织，整体公司监事列席、管理层列席。
二、股东会会议审议状况
会议以记名投票方法决议，产生下列决定：
（一）以9票允许，0票反对，0票放弃，表决通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
全体董事竞选邓海宾先生为公司第十一届股东会老总，任期自董事会审议通过日起至企业第十一届股东会任期届满之时。
（二）以9票允许，0票反对，0票放弃，表决通过《关于公司补选第十一届董事会专门委员会成员的议案》
企业2025年1月23日举行的2025年第一次股东大会决议已改选邓海宾先生为公司第十一届股东会非独立董事，为确保股东会各专门委员会井然有序高效开展工作中，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，企业董事会同意改选邓海宾先生为公司股东会发展战略委员会主任委员、监事会提名委员会委员会，任期自董事会审议通过日起至企业第十一届股东会任期届满之时。
改选结束后，企业第十一届股东会专业委员会组成详细如下：
1.股东会战略委员会
总数：5人
组员组成：邓海宾、俞锋、夏源、黎传国、杨昊，在其中主委由邓海宾先生担任。
2.董事会审计委员会
总数：3人
组员组成：李志军、童骏、龚浩，在其中主委由李志军先生担任。
3.股东会提名委员会
总数：3人
组员组成：何胜友、李志军、邓海宾，在其中主委由何胜友先生担任。
4.股东会薪酬与考核委员会
总数：3人
组员组成：童骏、何胜友、黎传国，在其中主委由童骏先生担任。
特此公告。
上海市海欣集团有限责任公司
董 事 会
2025年1月24日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
