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2024年12月27日 星期五
我国中材国际工程项目有限责任公司2024年第五次股东大会决议决定公示
证券代码：600970 股票简称：中材国际 公示序号：2024-069
我国中材国际工程项目有限责任公司
2024年第五次股东大会决议
决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年12月26日
(二)股东会举办地点：北京朝阳区望京北街16号中材国际商务大厦公司会议室
(三)出席会议的普通股股东以及持有股份状况：
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(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，以现场网络投票与网上投票相结合的举办，老总印志松老先生上台演讲，以记名投票方法决议，大会的集结、举办合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、公司副总裁、董事长助理曾暄列席会议；企业常务副总裁刘仁越、高级副总裁隋同波、副总裁兼财务经理汪源、高级副总裁陈增福列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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2、提案名字：《关于修订〈公司章程〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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3、提案名字：《关于聘任公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
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(三)有关提案决议的有关情况表明
提案1为关联方交易提案，关系公司股东中国建材股份有限责任公司持仓1,082,389,012股、中国建材科学合理研究总院有限责任公司持仓412,123,292股、中国建筑材料国际工程投资有限公司持仓 45,245,186股，均逃避提案1决议。
提案1、提案3为普通决议议案，已经获得出席会议的股东及股东代表所持有效投票权股权总量的 1/2 之上表决通过。
提案2为特别决议议案，已经获得出席会议的股东及股东代表所持有效投票权股权数量 2/3 之上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所
侓师：晏国哲、黄娜
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人和参加本次股东大会工作人员的资格及决议程序流程符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
我国中材国际工程项目有限责任公司股东会
2024年12月27日
证券代码：600970 股票简称：中材国际 公示序号：临 2024-070
债卷编码：241560 债卷通称：24 国工K1
我国中材国际工程项目有限责任公司
有关超短期融资券和中期票据
批准申请注册的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
我国中材国际工程项目有限责任公司（下称“企业”）于2024年8月22日举办第八届董事会第八次大会、于2024年9月9日举办2024年第三次股东大会决议，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，允许企业给中国银行间交易商协会（下称“交易商协会”）申请办理发售不得超过40亿人民币（含）rmb超短期融资券和20亿人民币（含）rmb中期票据。相关知识详细企业分别在2024年8月24日、2024年9月10日公布的《第八届董事会第八次会议决议公告》（公示序号：临2024-039）、《关于注册发行超短期融资券和中期票据的公告》（公示序号：临2024-042）、《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公示序号：临2024-047）。
前不久，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2024]SCP392号）和（中市协注[2024]MTN1302号），允许接纳企业超短期融资券和中期票据申请注册，关键具体内容如下：
一、超短期融资券
1、企业超短期融资券申请注册总金额40亿人民币，申请注册信用额度自通知单署名的时候起2年之内合理。由平安银行股份有限责任公司、建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限责任公司和杭州银行股份有限公司联席会主承销。
2、在申请期限内可分期发售超短期融资券，应当按照有权机构决定以及相关管理规范，开展发售管理方法。发售结束后，应当通过交易商协会认同的路径公布发售结论。
二、中期票据
1、企业中期票据申请注册总金额20亿人民币，申请注册信用额度自通知单署名的时候起2年之内合理。由平安银行股份有限责任公司、建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限责任公司、北京市银行股份有限公司和杭州银行股份有限公司联席会主承销。
2、企业在申请期限内可分期发行中期票据，接纳注册认证如果需要办理备案发售，应事先先往交易商协会办理备案。公司应依照有权机构决定以及相关管理规范，开展发售管理方法。发售结束后，应当通过交易商协会认同的路径公布发售结论。
公司将根据相关法律法规和交易商协会的需求，根据企业融资需求、市场状况，在申请信用额度及期限内适时发售超短期融资券和中期票据，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
我国中材国际工程项目有限责任公司
股东会
二〇二四年十二月二十七日
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