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2025年04月07日 星期一
东瑞食品类集团有限公司第三届董事会第十四次会议决定公示
证券代码：001201 股票简称：东瑞股份 公示序号：2024-085
东瑞食品类集团有限公司
第三届董事会第十四次会议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东瑞食品类集团有限公司（以下简称“企业”）于2024年12月23日早上11:00以现场 通讯会议方法举办第三届董事会第十四次会议。举办此次会议工作的通知以及相关会议资料已经在2024年12月20日根据书面形式、电子邮箱等形式送到诸位执行董事、监事和高级管理人员。
此次会议应参加执行董事9名，实到股东9名，大会合理决议投票数为9票。此次股东会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。一部分监事及有关高层管理人员出席了此次会议。会议由袁健康老先生组织。
一、会议议案：
（一）有关以可转债方式对控股子公司增资扩股的议案；
（二）关于企业为分公司采购供应钱款做担保的议案。
二、大会选用记名投票的形式进行决议，经与会的执行董事决议，审议通过了下列决定：
（一）决议有关以可转债方式对控股子公司增资扩股的议案
具体内容详见公司在2024年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公示序号：2024-087）。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
（二）决议关于企业为分公司采购供应钱款做担保的议案
具体内容详见公司在2024年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告》（公示序号：2024-088）。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
东瑞食品类集团有限公司
股东会
二〇二四年十二月二十五日
证券代码：001201 股票简称：东瑞股份 公示序号：2024-086
东瑞食品类集团有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东瑞食品类集团有限公司(以下简称“企业”)于2024年12月23日16:00以现场会议形式举办第三届监事会第十三次大会。结合公司《监事会议事规则》等相关规定，根据企业具体情况，整体公司监事一致同意免除此次监事会会议通告时限要求，并举荐漆良国老先生组织此次会议。出席会议应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名，合乎《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的相关规定。
一、会议议案：
（一）有关竞选漆良国为企业第三届监事会现任主席的议案；
（二）有关以可转债方式对控股子公司增资扩股的议案；
（三）关于企业为分公司采购供应钱款做担保的议案。
二、大会选用记名投票的形式进行决议，经与会的公司监事决议，审议通过了下列决定：
（一）决议有关竞选漆良国为企业第三届监事会现任主席的议案
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，整体公司监事一致同意竞选漆良国老先生（个人简历附后）为公司发展第三届监事会现任主席，任期自此次监事会会议根据日起至这届职工监事任期届满之日起计算。
表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。
（二）决议有关以可转债方式对控股子公司增资扩股的议案
具体内容详见公司在2024年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公示序号：2024-087）。
表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。
（三）决议关于企业为分公司采购供应钱款做担保的议案
具体内容详见公司在2024年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告》（公示序号：2024-088）。
表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
东瑞食品类集团有限公司
职工监事
二〇二四年十二月二十五日
漆良国老先生个人简历
漆良国老先生，男，出生在1966年8月，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业院校四川农业大学，在职东瑞食品集团有限公司监事、肇庆市瑞昌饲料有限公司执行董事兼主管，担任东莞安夏投资咨询有限责任公司执行董事，曾担任东莞广利饲料有限公司执行董事、东瑞食品集团有限责任公司执行董事、肇庆市瑞昌精饲料有限公司副总经理。
截至本公告日，漆良国老先生直接或间接持有公司2.94%的股份，与其它执行董事、公司监事、高管人员及持有公司5%之上股份的公司股东无关联性，未受过证监会及其它有关部门的惩罚和证交所惩罚，不会有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不得担任监事的情况，并不属于“失信执行人”。
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