露笑科技发展有限公司第六届董事会第十一次会议决议公示

证券代码：002617 股票简称：露笑科技 公示序号：2024-096

露笑科技发展有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、执行董事会议召开情况

露笑科技发展有限公司（下称“企业”或“露笑科技”）第六届董事会第十一次大会于2024年11月13日以书面形式通知全体董事，2024年11月20日早上9:00在诸暨市店口镇露笑路38号企业办公楼会议厅以现场方法举办。例会应参加执行董事8人，现场会议具体参加执行董事8人。会议由老总鲁永老先生组织。监事及一部分高管人员列席。此次会议的召开与决议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会议决议状况

经与会董事充分讨论，一致通过如下所示决定：

1、表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：会议以8票赞同、0票反对、0票放弃的表决结果，根据本议案。

为提高公司募集资金使用高效率，进一步降低财务成本，在确保募集资金投资项目基本建设融资需求和项目顺利进行前提下，企业拟使用一部分募资 183,000 万余元临时补充流动资金，用以主营有关的生产经营应用，使用年限自董事会审议准许该议案的时候起不得超过 12 月。

承销商出具了核查意见。

具体内容详见公司在同一天刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2024-098）。

三、备查簿文档

露笑科技发展有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

露笑科技发展有限公司股东会

二〇二四年十一月二十日

证券代码：002617 股票简称：露笑科技 公示序号：2024-097

露笑科技发展有限公司

第六届职工监事第十次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司监事会议召开情况

露笑科技发展有限公司（下称“企业”）第六届职工监事第十次会议于2024年11月13日以书面形式通知整体公司监事，2024年11月20日早上9:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方法举办。大会需到公司监事3人，现场会议具体参加公司监事3人。会议由监事长邵治宇老先生组织。大会合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、公司监事会议审议状况

会议审议并且以投票表决方法已通过下列决定：

1、表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果： 3票允许，0票反对，0票放弃。

监事会认为：此次企业使用183,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金，可以减少企业贷款利息压力，有益于处理暂时性的流动资金需求，提升募集资金使用高效率，减少销售费用，提高企业经营效率，与此同时不受影响募集资金投资项目的正常进行，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形，允许企业使用183,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金。

三、备查簿文档

露笑科技发展有限公司第六届职工监事第十次会议决定。

特此公告。

露笑科技发展有限公司职工监事

二〇二四年十一月二十日

证券代码：002617 股票简称：露笑科技 公示序号：2024-098

露笑科技发展有限公司

关于使用一部分闲置募集资金

临时补充流动资金的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

露笑科技发展有限公司（下称“企业”）于 2024年11月20日举行的第六届董事会第十一次会议第六届职工监事第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用高效率，进一步降低财务成本，在确保募集资金投资项目基本建设融资需求和项目顺利进行前提下，企业拟使用一部分募资 183,000 万余元临时补充流动资金，用以主营有关的生产经营应用，使用年限自董事会审议准许该议案的时候起不得超过 12 月。

2024年11月19日，企业已经将上次用以补充流动资金的170,000万余元募资所有偿还并存进企业募资专户，企业上次用以补充流动资金的闲置募集资金已偿还结束，使用年限不得超过12月。

一、本次募集资金基本概况

经中国证监会2022年5月31日《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]1132 号）审批，公司为特定投资者公开增发优先股（A股）319,334,577股，发行价为8.04元/股，募集资金总额为2,567,449,999.08元，扣减发行费后，募集资金净额金额为2,512,526,098.54元。以上募资已经在2022年6月30日及时，并且经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第332C000373号《验资报告》认证。

二、募集资金使用状况

截止到2024年9月30日，企业公开增发募集资金的投资和应用如下：

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注：以上中截止到2024年9月30日累计投入额度并未经公证。

三、上次应用闲置募集资金临时补充流动资金状况

公司在2024年1月17日举行的第五届董事会第三十七次会议和第五届职工监事第三十次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用高效率，进一步降低财务成本，在确保募集资金投资项目基本建设融资需求和项目顺利进行前提下，企业拟使用170,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金，用以主营有关的生产经营应用，使用年限自董事会审议准许该议案的时候起不得超过12月。

企业已经在2024年11月19日将这些具体用以临时补充流动资金的170,000万人民币偿还至企业开立的募资重点帐户，使用年限不得超过12月。该事项已经在2024年11月20日公示，符合规定法律法规、法规。

四、此次应用闲置募集资金临时补充流动资金状况

（一）此次应用闲置募集资金临时补充流动资金计划

为进一步提高募集资金使用高效率，减少企业财务成本，在确保募集资金投资项目基本建设融资需求和项目顺利进行前提下，企业拟使用 183,000 万余元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过十二个月。本次募集资金补充流动资金，按一年期贷款销售市场基本利率（LPR）为3.1%进行计算，预计节省销售费用5,673万余元。

此次应用闲置募集资金临时补充流动资金不会有变向更改募资资金投向的举动，始终不变募集资金用途，也不会影响募集资金投资方案的正常进行。募资补充流动资金到期时或募集资金投资项目进展加速时，企业将及时、全额偿还有关资产至募集资金专户。企业使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限与主营有关的生产经营应用，不会通过直接和间接分配用以新股配售、认购，或作为个股及其衍生种类、可转债等交易，不能使用闲置募集资金直接或者间接开展股票投资、衍生品合约等高风险高收益。

郑重承诺将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等要求，搞好募集资金的储放、管理和应用工作中。在此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金届满以前，归还至募资专户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进展超出预算，企业将随时使用自筹资金及银行借款提早偿还，以保证募集资金投资项目的正常进行。

（二）上述事项的审议程序

2024年11月20日，企业第六届董事会第十一次会议第六届职工监事第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目基本建设的资金需求、确保募集资金投资项目顺利进行前提下，应用非公开发行的闲置募集资金183,000 万余元临时补充流动资金，应用期限不超过股东会准许的时候起十二个月。公司监事会对此次企业使用闲置募集资金临时补充流动资金事宜发布了同意意见。

五、公司监事会建议

监事会认为：此次企业使用183,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金，可以减少企业贷款利息压力，有益于处理暂时性的流动资金需求，提升募集资金使用高效率，减少销售费用，提高企业经营效率，与此同时不受影响募集资金投资项目的正常进行，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形，允许企业使用183,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金。

六、承销商核查意见

经核实，承销商觉得：

此次企业使用闲置募集资金临时补充流动资金计划早已第六届董事会第十一次会议第六届职工监事第十次会议审议通过，公司监事会发布了同意意见，依法履行必须的司法程序。公司本次应用闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用高效率，减少企业财务成本，达到企业业务发展需要，找不到变向更改募资资金投向的情况。

综上所述，承销商允许企业使用闲置募集资金临时补充流动资金。

七、备查簿文档

1、露笑科技发展有限公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、露笑科技发展有限公司第六届职工监事第十次会议决定；

3、国泰君安证券股份有限公司有关露笑科技发展有限公司偿还闲置募集资金后正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

露笑科技发展有限公司股东会

二〇二四年十一月二十日