中海油能源发展股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600968 公司简称：海油发展

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

■

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-018

中海油能源发展股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第五届董事会第十三次会议的通知》。2024年8月23日，公司于北京市东城区百富怡大酒店会议室以现场表决方式召开了第五届董事会第十三次会议，会议由公司代行董事长周天育先生主持。

本次会议应到董事6名，亲自出席董事5名，委托出席董事1名，其中独立董事姜小川先生由于公务原因，书面委托独立董事宗文龙先生出席会议并代为行使表决权。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2024年半年度关于财务公司风险持续评估报告》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

此议案已经独立董事专门会议审议通过、审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-020

中海油能源发展股份有限公司

2024年第二季度授信担保情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中海油常州环保涂料有限公司、中海油（天津）管道工程技术有限公司、中海石油技术检测有限公司；

● 担保金额：本次担保金额合计为人民币536,652.95元；

● 担保余额：截至2024年6月30日，公司及子公司实际提供授信担保的余额为人民币68,496,376.59元，均为对子公司提供的授信担保；

● 本次担保是否有反担保：无；

● 对外担保逾期的累计金额：无；

● 特别风险提示：本次担保对象中海油（天津）管道工程技术有限公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关投资风险。

一、担保情况概述

公司分别于2024年4月12日、2024年6月5日召开第五届董事会第十次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，拟对公司控制的子公司提供新增授信担保额度不超过人民币50,000万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议通过后，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2024年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。

2024年第二季度，公司对外提供授信担保的具体情况如下：

■

二、被担保人基本情况

1.中海油常州环保涂料有限公司

成立时间：1999年02月05日；

注册资本：24,339.31万元人民币；

统一社会信用代码：913204047132566123；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：方基祥；

主要股东：公司全资子公司中海油常州涂料化工研究院有限公司持股100%；

经营范围：涂料及其相关产品的制造及销售（按许可证所列项目经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，经营进料加工和“三来一补”业务。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

注册地址：江苏省常州市玉龙中路2号

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字(信会师报字[2024]第ZG20419号）无保留意见的审计报告，截至2023年12月31日，总资产52,370.97万元，负债总额20,421.38万元，归母净资产31,949.58万元，资产负债率38.99%；2023年度营业收入51,151.58万元，归母净利润5,346.15万元。

截至2024年6月30日，总资产53,329.45万元，负债总额22,409.15万元，归母净资产30,920.30万元，资产负债率42.02%；2024年1-6月营业收入26,138.81万元，归母净利润3,565.24万元。上述财务数据未经审计。

2.中海油（天津）管道工程技术有限公司

成立时间：2011年4月18日；

注册资本：5,900万元人民币；

统一社会信用代码：911201165723266988；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：刘海超；

主要股东：中海油能源发展装备技术有限公司持股100%；

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；设备监理服务；工程管理服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；海洋工程关键配套系统开发；工程和技术研究与试验发展；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；特种设备检验检测；建设工程监理。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

注册地址：天津市滨海新区塘沽东六路293号（存在多址信息）

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字(信会师报字[2024]第ZG20408号）无保留意见的审计报告，截至2023年12月31日，总资产44,692.29万元，负债总额32,035.36万元，归母净资产12,656.93万元，资产负债率71.68%；2023年度营业收入44,110.48万元，归母净利润6,242.77万元。

截至2024年6月30日，总资产35,737.33万元，负债总额18,562.02万元，归母净资产17,175.31万元，资产负债率51.94%；2024年1-6月营业收入17,503.64万元，归母净利润4,518.38万元。上述财务数据未经审计。

3.中海石油技术检测有限公司

成立时间：2008年1月16日；

注册资本：9,510万元人民币；

统一社会信用代码：911201166714544765；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：陈刚；

主要股东：公司全资子公司中海油能源发展装备技术有限公司持股100%；

经营范围：许可项目：特种设备检验检测；安全生产检验检测；船舶检验服务；检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：船舶改装；船舶修理；专用设备修理；仪器仪表修理；计量技术服务；工程管理服务；打捞服务；运行效能评估服务；橡胶制品销售；金属制品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；机械设备租赁；运输设备租赁服务；生产性废旧金属回收；非居住房地产租赁；装卸搬运；再生资源销售；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；普通机械设备安装服务；金属结构销售；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种劳动防护用品销售；五金产品批发；五金产品零售；噪声与振动控制服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册地址：天津市滨海新区塘沽东沽石油新村二区

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字(信会师报字[2024]第ZG20409号）无保留意见的审计报告，截至2023年12月31日，总资产56,763.48万元，负债总额28,498.60万元，归母净资产28,264.89万元，资产负债率50.21%；2023年度营业收入61,810.18万元，归母净利润5,685.71万元。

截至2024年6月30日，总资产48,417.31万元，负债总额22,601.04万元，归母净资产25,816.27万元，资产负债率46.68%；2024年1-6月营业收入23,412.33万元，归母净利润2,668.52万元。上述财务数据未经审计。

三、担保的必要性和合理性

公司2024年第二季度为子公司提供担保，是为满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对上述子公司的日常经营活动风险及决策能够有效控制，上述子公司资信状况良好，具备偿债能力，担保风险可控。

四、董事会意见

公司为子公司提供担保是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司之间的互相担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币372,497万元（含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为15.13%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币363,100万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为14.74%。

公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-019

中海油能源发展股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日以电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十二次会议的通知》。2024年8月23日，公司于北京市东城区百富怡大酒店会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第十二次会议。

本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席刘秋东先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，会议做出如下决议：

1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2024年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期内经营管理情况和财务状况等事项；公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司监事会成员未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2024年半年度关于财务公司风险持续评估报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司监事会

2024年8月27日