上海凌云实业发展股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：900957 公司简称：凌云B股

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

报告期内公司光伏电站上网电量减少、结算电价下降，可能会导致公司2024年度主营收入降低，利润下降。同时，公司应收账款已高达3.87亿元，如果新能源补贴资金拖欠的局面没有改善，公司现金流风险较大。

证券代码：900957 证券简称：凌云B股 公告编号：2024-030

上海凌云实业发展股份有限公司关于召开

2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月11日 14点 00分

召开地点：上海市浦东新区源深路1088号501室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月11日

至2024年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过。详见公司于2024年8月26日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：

凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续。

1、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件及持股凭证办理登记。

2、自然人股东：须持持股凭证、本人身份证登记。授权委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证原件或复印件办理登记。

3、可以用电子邮件方式（电子邮箱：900957dm@elingyun.com）登记，登记邮件的主题请注明“2024年第一次临时股东大会登记”。电子邮件登记的股东在出席现场会议时应持有上述登记资料，以备查验。

（二）登记时间及地点：

现场登记时间为2024年9月11日下午13:00-14：00，现场登记地点为：上海市浦东新区源深路1088号501室会议室。

股东用电子邮件方式登记的，以 2024 年 9 月 10 日 17:00 前收到的为准。

六、其他事项

（一） 参加会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。

（二） 本次会议食宿、交通费自理。

（三） 联系方式：

联 系 人：董事会秘书处

联系电话：021-68400880

联系地址：上海市浦东新区源深路1088号501室

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司

董事会

2024年8月26日

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海凌云实业发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：900957 证券简称：凌云B股 编号： 2024-029

上海凌云实业发展股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2024年8月23日在公司会议室召开。会议通知于2024年8月12日以通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长于爱新先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告》及摘要。

审计委员会认为该议案中的财务信息真实准确地反映了公司半年度财务状况，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

详见公司于同日披露的《公司2024年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《公司关于增补黄文忠先生为独立董事的议案》。

鉴于独立董事王绍斌先生因个人原因提出辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时辞去董事会各专门委员会职务，公司董事会拟增补独立董事。经公司董事会提名委员会审核，并报经上海证券交易所审核无异议，公司董事会提名黄文忠先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。若黄文忠先生被公司股东大会选举为独立董事，董事会同意由黄文忠先生担任第九届董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员和战略委员会委员。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2024年9月11日14:00在上海市浦东新区源深路1088号501室召开2024年第一次临时股东大会，审议《公司关于增补黄文忠先生为独立董事的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司同日披露的《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-030）

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2024年8月26日

● 报备文件

第九届董事会第八次会议决议

提名委员会会议决议

审计委员会会议决议

附：独立董事候选人简历

黄文忠：男，59岁，经济学博士、高级经济师。具备丰富的金融、投资、资本市场理论与实操经验。曾任国有商业银行广东省分行副处长，国有商业银行总行重组办IPO团队成员，国有商业银行二级分行分管业务副行长，民营企业集团副总裁。现任广东融心同原投资咨询有限公司董事长、本公司独立董事候选人。