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2024年11月24日 星期日
新里程健康科技集团股份有限公司2024年半年度报告摘要
证券代码：002219 证券简称：新里程 公告编号：2024-074
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
■
报告期内，经营产生的归属于上市公司股东的净利润（不含股权激励摊销费用）为107,087,064.73元。
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无。
新里程健康科技集团股份有限公司
法定代表人：林杨林
二〇二四年八月二十二日
证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-072
新里程健康科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2024年8月12日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2024年8月22日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事11名，实际表决董事11名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
（一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及〈2024年半年度报告摘要〉的议案》
经审议，公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《关于公司〈2024年半年度报告〉及〈2024年半年度报告摘要〉的议案》。
具体内容详见公司于2024年8月23日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-074号）及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
新里程健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二十二日
证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-073
新里程健康科技集团股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
。
一、监事会会议召开情况
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于2024年8月12日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2024年8月22日以现场表决结合通讯方式表决在公司会议室召开。会议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及〈2024年半年度报告摘要〉的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的新里程健康科技集团股份有限公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2024年8月23日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-074号）及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第六届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
新里程健康科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二四年八月二十二日
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