公司于2023年8月22日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于员工持股计划及/或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币4,800万元（含），不超过人民币9,600万元（含），回购价格为不超过人民币162元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别与于2023年8月23日、2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-042）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-045）、《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-046）。

2024年6月18日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-027），因公司实施了2023年度利润分配，根据《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的约定，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过162.00元/股（含）调整为不超过161.84元/股（含），调整后的回购价格上限于2024年6月24日生效。

二、回购实施情况

（一）2023年8月23日，公司首次实施回购股份，并于2023年8月24日披露了首次回购股份情况，详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-046）。

（二）截至本公告披露日，公司已回购股份44.7562万股，占公司总股本的0.3728%，回购最高价格138.00元/股，回购最低价格99.52元/股，使用资金总额5100.98万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。公司回购股票金额已达到回购方案中回购资金总额下限、且未超过回购资金总额上限，由于回购执行期限届满，故本次回购方案实施完毕。

（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次实施股份回购使用的资金为公司首次公开发行取得的部分超募资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2023年8月18日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告》（公告编号：2023-032）。截至本公告披露前，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人在此期间均未发生买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

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注：1、公司2022年股份回购计划已回购股票413,146股；

2、2023年12月18日，公司首次公开发行部分限售股40,640,190股上市流通；

3、2024年7月9日，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的10,851股股份完成登记并上市流通，股票来源为定向发行，公司总股本由120,034,708股变更为120,045,559股。

五、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份447,562股，存放于公司开立的回购专用证券账户，将在未来适宜时机用于实施员工持股及/或股权激励计划。上述已回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。公司如未能在发布本公告后3年内使用完毕已回购股份，则将依法履行减少注册资本的程序，将尚未使用的已回购股份予以注销。后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2024年8月23日

责编：诗婷婷

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