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2024年11月24日 星期日
浙江众合科技股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2024一065
浙江众合科技股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2024年8月9日以电子邮件或电话形式送达全体董事；
2、会议于2024年8月16日以通讯表决的方式召开；
3、会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人；
4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
（一）《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉 的议案》
公司本次向特定对象发行股票发行工作已经完成。截至2024年7月16日，公司已向17名特定对象发行人民币普通股（A股）130,209,496股，发行价格5.25元/股，募集资金总额为683,599,854.00元，扣除不含税的发行费用9,655,741.52元后，实际募集资金净额为673,944,112.48元。上述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中汇会验[2024]9379号”的验资报告。公司新增注册资本130,209,496.00元，新增股本130,209,496.00股。
综上，根据公司实际情况，需对《公司章程》进行修改。具体如下：
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
公司于2022年11月30日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，于2024年4月23日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议及相关授权有效期的议案》，授权董事会在本次发行完成后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜。鉴此，本次变更注册资本、股本总数及修订《公司章程》事项无需另行提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
（二）《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。本次调整不涉及新增或减少投资范围，不会影响该项目的正常实施及预期效果。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（临2024-067）。
表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月十六日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2024一066
浙江众合科技股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2024年8月9日以电子邮件或电话形式送达全体监事；
2、会议于2024年8月16日以通讯表决的方式召开；
3、会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人；
4、会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（临2024-067）。
表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
浙江众合科技股份有限公司
监 事 会
二〇二四年八月十六日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2024一067
浙江众合科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集
资金金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开了第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议并通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票的实际募资情况及项目进展安排等情况，调整各项目募集资金投入金额。现将有关事项说明如下:
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2810号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）130,209,496股，每股面值为1.00元（人民币，币种下同），发行价格为5.25元/股，本次发行的募集资金总额为人民币683,599,854.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,655,741.52元，募集资金净额为人民币673,944,112.48元。上述募集资金已全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2024]9379号）。
公司已设立募集资金专用账户，并根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定，公司及子公司、保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
二、募集资金投资项目金额的调整情况
鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。本次调整不涉及新增或减少投资范围，不会影响该项目的正常实施及预期效果。具体情况如下：
（单位：万元）
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三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次对募投项目拟使用募集资金投资金额调整系公司基于募集资金情况、募投项目进展及资金需求情况，针对实际募集资金净额少于拟投入募投项目募集资金金额的情况而做出的审慎决定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定。
四、公司履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024年8月16日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司基于实际募集资金情况、募投项目进展及资金需求调整募投项目拟投入募集资金金额。
（二）监事会意见
2024年8月16日，公司第九届监事会第二次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
众合科技调整募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
综上，保荐人对众合科技本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月十六日
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